证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-068
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理市场主体变更登记
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日召开
第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司变更注册资本、修订<公司章
程>并办理市场主体变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具
体内容公告如下：
一、变更注册资本情况
1、公司因终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票
1,942,875 股，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购、注销
手续。
2、自公司可转换公司债券（债券简称“晓鸣转债”，债券代码“123189”） 开始转股之日起至本公告日期间，“晓鸣转债”发生转股使股份增加 12,337 股。
综上，本次变更后，公司注册资本由人民币 18,949.8611 万元减少至
18,756.8073 万元 ，股份总数由 18,949.8611 万股减少至 18,756.8073 万股。
二、关于修改公司章程并办理市场主体变更登记的情况
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及公司上述变更注册资本
情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，具体修改情况如下：
修订前条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
18,949.8611万元。 18,756.8073万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注 公司因增加或者减少注册资本而导致注
册资本总额变更时，需在股东大会通过同意增 册资本总额变更时，需在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修 加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事 改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事
会具体办理注册资本的变更登记手续。 会具体办理注册资本的变更登记手续。
第二十条 公司股份总数为18,949.8611 第二十条 公司股份总数为18,756.8073
万股，公司的股本结构为：普通股18,949.8611 万股，公司的股本结构为：普通股18,756.8073
万股，其他种类股0股。 万股，其他种类股0股。
除以上条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述事项尚需提交股东大 会审议，并提请股东大会授权公司管理层负责办理市场主体变更及《公司章程》 备案等相关市场主体变更登记、备案手续。本次变更登记事项，最终以部门核准 登记为准。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会
2025 年 4 月 16 日
