300963 深市 中洲特材

证券代码：300963      证券简称：中洲特材          公告编号：2022-033
          上海中洲特种合金材料股份有限公司

      关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

              并办理工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月8日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、公司注册资本变更情况

  公司于 2022 年 5 月 27 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021
年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），共计派送现金红利人民币 18,000,000 元（含税），剩余未分配利润余额结转入下一年度；以资本公积转增股本的方式向全体股东每
10 股转增 3 股，共转增 36,000,000 股。本次不送红股。截止目前，公司已完成
了上述权益分派，公司总股本由 120,000,000 股增加至 156,000,000 股，公司注册资本也将相应由 120,000,000 元增加至 156,000,000 元。

    二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

  根据上述总股本、注册资本变更及结合公司实际情况，公司拟对公司章程作出如下修订：

 序号              修订前                        修订后

        公司注册资本为人民币          公司注册资本为人民币

 第六条

        120,000,000元。                156,000,000元。


        公司股份总数为12,000万股。公司 公司股份总数为15,600万股。公司
 第二十

        的股本结构为：普通股12,000万  的股本结构为：普通股15,600万
  条

        股。                          股。

        监事会每6个月至少召开一次会    监事会每6个月至少召开一次会
        议。监事可以提议召开临时监事会 议。监事可以提议召开临时监事会
        会议。                        会议。

 第一百  召开定期会议和临时会议，会议通 召开定期会议和临时会议，会议通
 五十八  知应当分别在会议召开十日和三  知应当分别在会议召开十日和一
  条    日以前书面送达全体监事。      日以前书面送达全体监事。

        监事会会议应当由过半数的监事  监事会会议应当由过半数的监事
        出席方可举行。监事会决议应当经 出席方可举行。监事会决议应当经
        半数以上监事通过。            半数以上监事通过。

  除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

    三、其他情况说明

  本次变更注册资本及修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员办理上述相关工商变更登记及《公司章程》的备案等手续。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理局核准登记的内容为准。

    四、备查文件

  1、公司第三届董事会第十八次会议决议。

  特此公告。

                                上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会
                                                        2022年7月11日