代码：300956 股票简称：英力股份 上市地点：深圳证券交易所
安徽英力电子科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金报告书（草案）
（修订稿）摘要
类别 交易对方名称
吉安市井开区优特利投资有限公司、费维群、深圳聚和恒达投资合伙企
业（有限合伙）、深圳聚和能达投资合伙企业（有限合伙）、深圳市高
新投创业投资有限公司、广东鸿富星河红土创业投资基金合伙企业（有
发行股份及支付 限合伙）、李亚光、吉安市井开区集聚电子信息产业基金合伙企业（有现金购买资产交 限合伙）、深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、
易对方 深圳市高新投怡化融钧股权投资合伙企业（有限合伙）、戴灵敏、深圳
市创新投资集团有限公司、深圳市禾贝聚力企业管理中心（有限合伙）、
深圳市加法贰号创业投资合伙企业（有限合伙）、陈军伟、丁娅妮、马
建、王萍、深圳市小禾创业投资合伙企业（有限合伙）
募集配套资金 不超过三十五名特定对象
独立财务顾问
二〇二五年十二月
上市公司声明
本公司及全体董事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。
本公司控股股东以及全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌本承诺人所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿依法用于相关投资者赔偿安排。
中国证监会、深交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除报告书内容以及与报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑报告书披露的各项风险因素。投资者若对报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次交易的全体交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承诺承担相应的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。
交易对方承诺，如本次交易因涉嫌本承诺人所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿依法用于相关投资者赔偿安排。
相关证券服务机构及人员声明
本次交易的证券服务机构均已出具声明，同意安徽英力电子科技股份有限公司在重组报告书及其摘要中援引其提供的相关材料及内容，相关证券服务机构已对重组报告书及其摘要中援引的相关内容进行了审阅，确认重组报告书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担相应责任。
目录
上市公司声明......1
交易对方声明......2
相关证券服务机构及人员声明......3
目录...... 4
释义...... 5
一、一般释义...... 5
二、专业术语...... 7
重大事项提示......11
一、本次重组方案简要介绍......11
二、募集配套资金情况...... 13
三、本次重组对上市公司的影响简要介绍...... 14
四、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序...... 17
五、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，以及上
市公司控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员自本次重组预案披露
之日起至实施完毕期间的股份减持计划...... 18
六、本次交易中保护投资者合法权益的措施...... 18
七、其他需要提醒投资者重点关注的事项...... 21
重大风险提示......24
一、交易相关风险...... 24
二、标的公司相关风险...... 26
第一节 本次交易概况......30
一、交易背景及目的...... 30
二、本次交易具体方案...... 35
三、本次交易的性质...... 43
四、本次交易对上市公司的影响...... 44
五、本次交易决策过程和批准情况...... 48
六、本次交易重组方作出的重要承诺...... 48
释义
本报告书摘要中，除非文义另有所指，下列简称具有下述含义：
一、一般释义
简称 全称
报告书、重组报告书、 指 《安徽英力电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
草案 资产并募集配套资金报告书（草案）》
本报告书摘要 指 《安徽英力电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金报告书（草案）摘要》
公司/上市公司/英力股 指 安徽英力电子科技股份有限公司
份/股份公司
英力有限 指 上市公司前身安徽英力电子科技有限公司
标的公司、优特利 指 深圳市优特利能源股份有限公司
标的资产、标的股权 指 优特利 77.9385%股份
优特利科技 指 吉安市优特利科技有限公司，优特利全资子公司
优特利能源 指 吉安市优特利能源有限公司，优特利全资子公司
聚能栈 指 深圳市聚能栈能源有限公司，优特利全资子公司
聚源新能、GPOWER 指 聚源新能有限公司，聚能栈全资子公司，优特利全资孙公司
优特利投资、费维群、聚和恒达、聚和能达、深圳高新投、
交易对方 指 鸿富星河、李亚光、集聚电子、创新二号、怡化融钧、戴灵
敏、深创投、禾贝聚力、加法贰号、陈军伟、丁娅妮、马建、
王萍、小禾投资
英力股份拟通过发行股份及支付现金的方式向优特利投资、
费维群、聚和恒达、聚和能达、深圳高新投、鸿富星河、李
本次交易、本次重组、 指 亚光、集聚电子、创新二号、怡化融钧、戴灵敏、深创投、
本次发行 禾贝聚力、加法贰号、陈军伟、丁娅妮、马建、王萍、小禾
投资共 19 名交易对方购买其合计持有的优特利 77.9385%股
份，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金
英力股份拟通过发行股份及支付现金的方式向优特利投资、
费维群、聚和恒达、聚和能达、深圳高新投、鸿富星河、李
本次发行股份及支付现 指 亚光、集聚电子、创新二号、怡化融钧、戴灵敏、深创投、
金购买资产 禾贝聚力、加法贰号、陈军伟、丁娅妮、马建、王萍、小禾
投资共 19 名交易对方购买其合计持有的优特利 77.9385%股
份
本次发行股份募集配套
资金、本次募集配套资 指 英力股份向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金
金
各方/交易各方 指 上市公司、交易对方、标的公司
双方/交易双方 指 上市公司、交易对方
《购买资产协议》 指 上市公司与全体交易对方签署的《发行股份及支付现金购买
资产协议》
简称 全称
《购买资产协议之补充 指 上市公司与全体交易对方签署的《发行股份及支付现金购买
协议》 资产协议之补充协议》
《业绩承诺、补偿及奖 指 上市公司与优特利投资、费维群、聚和恒达、聚和能达等交
励协议》 易对手方签署的《业绩承诺、补偿及奖励协议》
《合作协议》 指 上市公司与王继生、费维群签署的《合作协议》
对价股份 指 上市公司为实施本次发行股份及支付现金购买资产，而向交
易对方所发行的人民币普通股（A 股）股份
优特利投资 指 吉安市井开区优特利投资有限公司
聚和恒达 指 深圳聚和恒达投资合伙企业（有限合伙）
聚和能达 指 深圳聚和能达投资合伙企业（有限合伙）
深圳高新投 指 深圳市高新投创业投资有限公司
鸿富星河 指 广东鸿富星河红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）
集聚电子 指 吉安
