证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-116
宁波震裕科技股份有限公司
2025 年度第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月12日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月12日9:15-15:00。
2、召开地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长蒋震林先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 116 人，代表股份 82,341,933 股，
占公司有表决权股份总数（指扣除回购专用证券账户内股份后的总股本172,579,648 股，下同）的 47.7124%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 81,244,348 股，占公司有表决权股份总数的 47.0764%；通过网络投票的股东110 人，代表股份 1,097,585 股，占公司有表决权股份总数的 0.6360%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 112 人，代表股份 2,257,943
股，占公司有表决权股份总数的 1.3083%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,160,358 股，占公司有表决权股份总数的 0.6724%；通过网络投票的
中小股东 110 人，代表股份 1,097,585 股，占公司有表决权股份总数的 0.6360%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意82,250,333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8888％；反对91,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1110％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。
中小股东表决情况：同意2,166,343股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9432％；反对91,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0479％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0089％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2、逐项审议通过《关于制定、修订公司治理相关制度的议案》
2.01审议通过《股东会议事规则》
表决情况：同意81,570,635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0633％；反对771,098股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9365％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0002％。
中小股东表决情况：同意1,486,645股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.8407％；反对771,098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.1505％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0089％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.02 审议通过《董事会议事规则》
表决情况：同意81,575,335股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0690％；反对766,398股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9308％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。
中小股东表决情况：同意1,491,345股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.0488％；反对766,398股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.9423％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0089％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.03 审议通过《独立董事工作制度》
表决情况：同意81,620,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1240％；反对721,133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8758％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。
中小股东表决情况：同意1,536,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.0535％；反对721,133股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.9376％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0089％。
2.04 审议通过《对外担保管理制度》
表决情况：同意81,569,135股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0615％；反对771,098股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9365％；
弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021％。
中小股东表决情况：同意1,485,145股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.7742％；反对771,098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.1505％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0753％。
2.05 审议通过《关联交易管理制度》
表决情况：同意81,569,135股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0615％；反对771,098股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9365％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021％。
中小股东表决情况：同意1,485,145股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.7742％；反对771,098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.1505％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0753％。
2.06 审议通过《募集资金使用管理办法》
表决情况：同意81,570,635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0633％；反对771,098股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9365％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。
中小股东表决情况：同意1,486,645股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.8407％；反对771,098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.1505％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0089％。
2.07 审议通过《累积投票制度实施细则》
表决情况：同意81,568,535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0607％；反对771,698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9372％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021％。
中小股东表决情况：同意1,484,545股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的65.7477％；反对771,698股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.1770％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0753％。
2.08 审议通过《财务管理制度》
表决情况：同意81,570,835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0635％；反对770,898股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9362％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。
中小股东表决情况：同意1,486,845股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.8495％；反对770,898股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.1416％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0089％。
2.09 审议通过《内部审计制度》
表决情况：同意81,570,835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0635％；反对770,898股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9362％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。
中小股东表决情况：同意1,486,845股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.8495％；反对770,898股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.1416％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0089％。
2.10 审议通过《控股子公司管理制度》
表决情况：同意81,570,535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0632％；反对771,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9366％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。
中小股东表决情况：同意1,486,545股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.8363％；反对771,198股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.1549％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0089％。
2.11 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决情况：同意82,203,068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8314％；反对138,565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1683％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。
中小股东表决情况：同意2,119,078股，占出席本次股东会中小股东
