证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-058
青岛德固特节能装备股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及修订、制定公
司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日
召开了公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》等，部分议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。
一、公司注册资本变更情况
2025 年 4 月 18 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议并通过了
《关于<青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
公司于近期完成了 2025 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的授予登
记工作，授予登记数量 2,000,000 股，本次限制性股票的授予日为 2025 年 5 月 6
日，上市日为 2025 年 6 月 17 日。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于
2025 年 6 月 5 日出具了验资报告（XYZH/2025JNAA4B0138），对公司截至 2025
年 5 月 29 日止本激励计划第一类限制性股票激励对象的出资情况进行了审验。
经审验，截至 2025 年 5 月 29 日止，公司已收到本激励计划第一类限制性股票激
励对象以货币资金缴纳的股票认购款人民币 15,640,000.00 元。
本激励计划第一类限制性股票授予完成后，公司的总股本由 150,480,000 股变更为 152,480,000 股，注册资本由人民币 150,480,000 元变更为人民币152,480,000 元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司上述股本、注册资本发生变更以及不再设置监事会等相关事项，结合公司实际情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”相关表述并部分修改为审计委员会相关表述，“或”替换为“或者”，在不涉及其他修订的前提下，上述修订不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。《公司章程》相应条款修改详见附件《公司章程修订对照表》
三、公司部分治理制度修订及制定情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司具体情况，公司修订和制定部分公司治理制度，具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否需要
股东大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作规则》 修订 是
4 《关联交易管理制度》 修订 是
5 《募集资金管理制度》 修订 是
6 《对外担保管理制度》 修订 是
7 《对外投融资管理制度》 修订 是
8 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否
9 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否
10 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否
11 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否
12 《总经理工作细则》 修订 否
13 《董事会秘书工作细则》 修订 否
14 《董事、高级管理人员持股变动管理规定》 修订 否
15 《规范与关联方资金往来的管理制度》 修订 否
16 《重大事项内部报告制度》 修订 否
17 《信息披露事务管理制度》 修订 否
18 《审计委员会年报工作规程》 修订 否
19 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否
20 《外汇套期保值业务管理制度》 修订 否
21 《子公司管理制度》 修订 否
22 《投资者投诉处理工作制度》 修订 否
23 《投资者关系管理制度》 修订 否
24 《独立董事年报工作制度》 修订 否
25 《对外捐赠管理制度》 修订 否
26 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
27 《内部审计制度》 修订 否
28 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否
序号 制度名称 类型 是否需要
股东大会审议
29 《会计师事务所选聘制度》 修订 否
30 《舆情管理制度》 修订 否
31 《市值管理制度》 制定 否
32 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
四、其他事项说明
本次变更公司注册资本、修订《公司章程》以及上述应提交股东大会审议的公司治理制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
公司董事会提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理公司注册资本变更以及《公司章程》备案等手续，并授权董事会及其授权办理人员按照公司登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。
以上具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及相关公司治理制度全文。
特此公告。
青岛德固特节能装备股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 28 日
附件：公司章程修订对照表
修订前条款 修订后条款
第一条 为维护青岛德固特节能装备股份有限公司 第一条 为维护青岛德固特节能装备股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
关法律、法规之规定，制订本章程。 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简
称“《上市规则》”）和其他有关法律、法规之规定，
制定本章程。
第六条 公司注册资本为人民币 15,048 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 15,248 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代
表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起 30 日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
