证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-032
浙江兆龙互连科技股份有限公司
关于补选公司第三届董事会独立董事
并调整董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日
召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》及《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名肖建中先生、钱瑛女士、应瑛女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并根据独立董事补选结果，相应调整公司第三届董事会专门委员会委员。现将有关情况公告如下：
一、补选公司第三届董事会独立董事的情况
公司独立董事姚可夫先生、叶伟巍先生、朱曦女士因连续任职已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》关于独立董事任职期限的规定，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去在公司董事会专门委员会担
任的所有职务。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在巨潮资讯网上披露的
《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-015）。
为确保公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会资格审查同意，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名肖建中先生、钱瑛女士、应瑛女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中，钱瑛女士为会计专业人士。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，肖建中先生、应瑛女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事培训证明；钱瑛女士已报名参加独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。上述独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
二、调整公司第三届董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员发生变化，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》。经股东大会选举，肖建中先生、钱瑛女士、应瑛女士当选第三届董事会独立董事后，公司第三届董事会专门委员会作相应调整，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。调整后的第三届董事会专门委员会组成情况如下：
主任委员（召集
专门委员会名称 成员组成
人）
战略与发展委员会 姚金龙、姚云涛、肖建中 姚金龙
审计委员会 钱瑛、应瑛、尹莹 钱瑛
提名委员会 肖建中、应瑛、宋红霞 肖建中
薪酬与考核委员会 应瑛、钱瑛、姚云萍 应瑛
三、备查文件
第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日
附件：第三届董事会独立董事候选人简历
肖建中先生，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华中科技大
学，博士研究生学历。1985 年 6 月至 1993 年 10 月任华中工学院讲师；1993 年
10 月至 1994 年 10 月任华中理工大学副教授；1994 年 10 月至 1997 年 10 月任
香港中文大学高级研究员。1997 年10月至今于华中科技大学任教，现担任教授。
截至本公告披露日，肖建中先生未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
钱瑛女士，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，注册会计
师，注册税务师。1998 年 9 月至 1999 年 11 月就职于德清振企会计师事务所；
1999 年 12 月至 2014 年 4 月就职于湖州正立会计师事务所有限公司；2014 年 5
月至 2017 年 12 月于浙江天平会计师事务所德清分所任副所长。2017 年 12 月至
今于浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）湖州分所任副所长。
截至本公告披露日，钱瑛女士未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
应瑛女士，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学，博
士研究生学历。2014 年 7 月至今于浙江财经大学任教，现担任教授。
截至本公告披露日，应瑛女士未直接或间接持有公司股份。与公司控股股东、
实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
