证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-073
浙江兆龙互连科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议召开地点：浙江省湖州市德清县新市镇士林工业区浙江兆龙互连科技股份有限公司会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长姚金龙先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共141 人，代表股份 229,975,986股，占公司有表决权股份总数的 73.5427%。其中：通过现场投票的股东及股东
授权代表 9 人，代表股份 228,712,979 股，占公司有表决权股份总数的 73.1388%；
通过网络投票的股东 132 人，代表股份 1,263,007 股，占公司有表决权股份总数的 0.4039%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 132 人，代表股份 1,263,007 股，占公司有
表决权股份总数的 0.4039%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 132 人，代表股份 1,263,007 股，占公司有表决权股份总数的 0.4039%。
2、公司董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯的方式出席或列席了本次会议。
3、上海市锦天城律师事务所的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 229,811,366 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9284%；反对 145,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0631%；弃权 19,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0085%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,098,387 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.9660%；反对 145,120 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.4900%；弃权 19,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5439%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
本议案获得通过。
2、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 228,902,474 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5332%；反对1,045,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4545%；弃权 28,232 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0123%。
其中，中小股东表决结果：同意 189,495 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.0035%；反对 1,045,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.7612%；弃权 28,232 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2353%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
本议案获得通过。
2.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 228,902,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5333%；反对1,045,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4545%；弃权 27,932 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0121%。
其中，中小股东表决结果：同意 189,795 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.0272%；反对 1,045,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.7612%；弃权 27,932 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2115%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
本议案获得通过。
2.03 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 228,893,874 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5295%；反对1,045,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4545%；
弃权 36,832 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160%。
其中，中小股东表决结果：同意 180,895 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.3226%；反对 1,045,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.7612%；弃权 36,832 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9162%。
本议案获得通过。
2.04 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 228,898,974 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5317%；反对1,049,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4562%；弃权 27,932 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0121%。
其中，中小股东表决结果：同意 185,995 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.7264%；反对 1,049,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.0621%；弃权 27,932 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2115%。
本议案获得通过。
2.05 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 228,890,374 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5279%；反对1,049,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4562%；弃权 36,532 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0159%。
其中，中小股东表决结果：同意 177,395 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.0454%；反对 1,049,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.0621%；弃权 36,532 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8925%。
本议案获得通过。
2.06 审议通过了《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》
表决结果：同意 228,889,974 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.5278%；反对1,049,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4562%；弃权 36,832 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160%。
其中，中小股东表决结果：同意 176,995 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.0138%；反对 1,049,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.0700%；弃权 36,832 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9162%。
本议案获得通过。
2.07 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 228,902,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5333%；反对1,045,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4545%；弃权 27,932 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0121%。
其中，中小股东表决结果：同意 189,795 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.0272%；反对 1,045,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.7612%；弃权 27,932 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2115%。
本议案获得通过。
2.08 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 228,902,674 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5333%；反对1,045,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4546%；弃权 27,932 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0121%。
其中，中小股东表决结果：同意 189,695 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.0193%；反对 1,045,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.7691%；弃权 27,932 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2115%。
本议案获得通过。
3、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的
议案》
表决结果：同意 229,792,934 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9204%；反对 172,152 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0749%；弃权 10,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,079,955 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.5067%；反对 172,152 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.6303%；弃权 10,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效
