证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-068
浙江兆龙互连科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28
日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以 2024 年 12 月 31 日公司
总股本 259,561,736 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）；
同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。上述权益分派方案已于 2025
年 6 月 27 日实施完毕，共计转增 51,912,347 股，公司股份总数由 259,561,736
股增加至 311,474,083 股，注册资本由人民币 259,561,736 元增加至人民币311,474,083 元。
公司于 2025 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。公司本次实际为 126 名激励对象办理归属限制
性股票共计 1,236,580 股，上述股份已完成登记并于 2025 年 7 月 24 日起上市流
通。公司股份总数由 311,474,083 股增加至 312,710,663 股，注册资本由人民币311,474,083 元增加至人民币 312,710,663 元。
二、《公司章程》具体修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司其他各项制
度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，公司拟将董事会成员人数由 9
名调整为 11 名，其中非独立董事 6 名，职工代表董事 1 名，独立董事 4 名。
公司拟对《公司章程》中的相关条款进行相应修订。具体修订内容如下：
修订前条款 修订后条款
整体修订内容：相关条款中所述“股东大会”相应修改为“股东会”、“或”改为“或者”。前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。《公司章程》中其他非实质性修订，如条款序号、标点符号调整等也不再逐条列示。
第一条 为维护浙江兆龙互连科技股份有限 第一条 为维护浙江兆龙互连科技股份有限
公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》简称“《证券法》”）和其他有关规定，结合 （以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，
公司的具体情况，制订本章程。 结合公司的具体情况，制定本章程。
第六条 公司注册资本为人民币 25,956.1736 第六条 公司注册资本为人民币 31,271.0663
万元。 万元。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人，由董事会选举产生。董事
长为代表公司执行公司事务的董事。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
新增 善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规
公司组织与行为、公司与股东、股东与股东 范公司组织与行为、公司与股东、股东与股之间权利义务关系的具有法律约束力的文 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人监事、总经理和其他高级管理人员，股东可 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 董事和高级管理人员。
修订前条款 修订后条款
事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
人及董事会认定的其他人员。 负责人。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 平、公正的原则，同类别的每一股份应当具
有同等权利。 有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
股份，每股应当支付相同价额。 相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
面值，每股面值为人民币 1 元。 明面值，每股面值为人民币 1 元。
第十九条 公司整体变更设立时的股份全部 第二十条 公司整体变更设立时发行的股份
由发起人认购。公司的发起人为姚金龙、姚 总数为 8,500 万股，每股金额 1 元，全部由
银龙、姚云涛及浙江兆龙控股有限公司，共 4 发起人认购。公司的发起人为姚金龙、姚银名。各发起人均以原浙江兆龙线缆有限公司 龙、姚云涛及浙江兆龙控股有限公司，共 4
经审计的账面净资产折股出资。 名。各发起人均以原浙江兆龙线缆有限公司
经审计的账面净资产折股出资。
第二十条 公司股份总数为 25,956.1736 万 第二十一条 公司已发行的股份总数为
股，均为人民币普通股（A 股）。 31,271.0663 万股，均为人民币普通股（A 股）。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、
借款等形式，为他人取得本公司或者其母公
司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 计划的除外。
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
份的人提供任何资助。 可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的百分之十。董事会作
出决议应当经全体董事的三分之二以上通
过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，
依照法律、行政法规的规定，经股东大会作 依照法律、行政法规的规定，经股东会作出
出决议，可以采取下列方式增加资本： 决议，可以采取下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会
批准的其他方式。 规定的其他方式。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通
修订前条款 修订后条款
过公开的集中交易方式，或者法律法规和中 过公开的集中交易方式，
