300898 深市 熊猫乳品

  证券代码：300898        证券简称：熊猫乳品      公告编号：2022-064
              熊猫乳品集团股份有限公司

            关于变更注册资本及修订公司章程

                并办理工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022 年 10
 月 20 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及 修改<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审 议。现将有关事项公告如下：

    一、变更注册资本的情况

    公司于 2022 年 10 月 20 日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监
 事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部 分首次授予限制性股票的议案》，拟回购注销股权激励授予对象中已离职人员的 已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 6.5 万股。

    公司将在规定时间内完成首次授予的激励对象的限制性股票的回购注销工
 作，公司总股本由 125,230,000 股减少至 125,165,000 股，注册资本由
 125,230,000 元减少至 125,165,000 元。

    二、修订《公司章程》的情况

    根据以上变动情况，公司将对《公司章程》中有关注册资本、总股本条款进 行相应修订并办理有关工商变更登记事宜。

    本次《公司章程》具体修订内容如下：

                  修订前                                  修订后

  第六条  公司注册资本为人民币 12,523 万    第六条  公司注册资本为人民币 12,516.5

  元。                                      万元。

  第十九条  公司股份总数为 12,523 万股，均  第十九条  公司股份总数为 12,516.5 万

  为人民币普通股。                          股，均为人民币普通股。

    除上述修订内容外，原章程其他条款不变。

    该议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。董事会提请公司股
 东大会授权公司董事会及董事会授权人员办理本次变更注册资本及修改《公司章
程》等事项的后续工商变更备案登记等相关事宜。本次《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

  特此公告。

                                            熊猫乳品集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 10 月 21 日