证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2020-002
品渥食品股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章
程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月29日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司增加注册资本、变更公司类型的议案》和《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，并提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体情况如下∶
一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况
中国证券监督管理委员会于2020年8月26日出具的证监许可[2020]1938号文同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票2,500.00万股于2020年9月24日在深圳证券交易所创业板上市。
本次发行完成后，公司股份数量由7,500.00万股变更为10,000.00万股，公司注册资本由7,500.00万元变更为10,000.00万元，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”，具体内容以相关市场监督管理部门登记为准。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记
公司首次公开发行股票完成后，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，公司拟将《品渥食品股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《品渥食品股份有限公司章程》，对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，并授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，本次变更具体
内容最终以工商主管部门登记为准。
《品渥食品股份有限公司章程》具体修订内容如下：
修订前 修订后
第三条 公司于 2020 年 7月 28 日经深
第三条 公司于【】年【】月【】日经 圳证券交易所创业板上市委员会审核
深圳证券交易所审核通过并经中国证 同意，于 2020 年 8 月 26 日获中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公 证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股， 众发行人民币普通股 25,000,000 股，
于【上市日期】在深圳证券交易所上 于 2020 年 9 月 24 日在深圳证券交易
市。 所上市。
第六条 公司注册资本为人民币 7,500 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
万元。 10,000 万元。
第十八条
第十八条 新增 公司发起人均于 2017 年 10 月 13 日以
其持有的品渥食品有限公司的股权所
对应的净资产出资。
第十九条 公司股份总数为 7,500 万 第十九条 公司股份总数为 10,000 万
股，均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
第二十一条 公司根据经营和发展的 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股 需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列 东大会分别作出决议，可以采用下列
方式增加资本： 方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国 （五）法律、行政法规规定以及中国
证券监督管理委员会（以下简称“中 证监会批准的其他方式。
国证监会”）批准的其他方式。
第二十五条 公司因本章程第二十三
条第一款第（一）项、第（二）项规 第二十五条 公司因本章程第二十三定的情形收购本公司股份的，应当经 条第一款第（一）项、第（二）项规
定的情形收购本公司股份的，应当经
股东大会决议；公司因本章程第二十
股东大会决议；公司因本章程第二十
三条第一款第（三）项、第（五）项、
三条第一款第（三）项、第（五）项、
第（六）项规定的情形收购本公司股
第（六）项规定的情形收购本公司股
份的，可以依照本章程的规定或者股 份的，经三分之二以上董事出席的董东大会的授权，经三分之二以上董事 事会会议决议。
出席的董事会会议决议。
第二十八条 第二十八条
公司董事、监事、高级管理人员应当
向公司申报所持有的本公司的股份 公司董事、监事、高级管理人员应当（含优先股股份）及其变动情况，在 向公司申报所持有的本公司的股份及任职期间每年转让的股份不得超过其 其变动情况，在任职期间每年转让的所持有本公司同一种类股份总数的 股份不得超过其所持有本公司同一种25%；所持本公司股份自公司股票上市 类股份总数的 25%；所持本公司股份自
交易之日起 1 年内不得转让。上述人 公司股票上市交易之日起 1 年内不得
员离职后半年内，不得转让其所持有 转让。上述人员离职后半年内，不得
的本公司股份。 转让其所持有的本公司股份。
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 东，将其持有的本公司股票或者其他
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 具有股权性质的证券在买入后 6 个月
又买入，由此所得收益归本公司所有， 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买本公司董事会将收回其所得收益。但 入，由此所得收益归本公司所有，本是，证券公司因包销购入售后剩余股 公司董事会将收回其所得收益。但是，
票而持有 5%以上股份的，卖出该股票 证券公司因包销购入售后剩余股票而
不受 6 个月时间限制。 持有 5%以上股份的，卖出该股票不受
6 个月时间限制，以及有国务院证券监
督管理机构规定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、
自然人股东持有的股票或者其他具有
股权性质的证券，包括其配偶、父母、
子女持有的及利用他人账户持有的股
票或者其他具有股权性质的证券。
第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权：
第四十条 股东大会是公司的权力机 ……
（十四）审议批准变更募集资金用途
构，依法行使下列职权： 事项；
…… （十五）审议股权激励计划；
（十四）审议批准变更募集资金用途 （十六）公司年度股东大会可授权董
事项； 事会决定向特定对象发行融资总额不
（十四）审议股权激励计划； 超过人民币三亿元且不超过最近一年
（十五）审议法律、行政法规、部门 末净资产百分之二十的股票，该项授规章或本章程规定应当由股东大会决 权在下一年度股东大会召开日失效；
定的其他事项。 （十七）审议法律、行政法规、部门
规章或本章程规定应当由股东大会决
定的其他事项。
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的 （一）单笔担保额超过最近一期经审对外担保总额，达到或超过最近一期 计净资产10%的担保；
经审计净资产的 50%以后提供的任何 （二）本公司及本公司控股子公司的
担保； 对外担保总额，超过最近一期经审计
（二）公司的对外担保总额，达到或 净资产的50%以后提供的任何担保；超过最近一期经审计总资产的 30%以 （三）为资产负债率超过70%的担保对
后提供的任何担保； 象提供的担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （四）连续十二个月内担保金额超过
象提供的担保； 公司最近一期经审计净资产的50％且
（四）单笔担保额超过最近一期经审 绝对金额超过5,000万元；
计净资产 10%的担保； （五）连续十二个月内担保金额超过
（五）对股东、实际控制人及其关联 公司最近一期经审计总资产的30%；
人提供的担保。 （六）对股东、实际控制人及其关联
人提供的担保；
（七）证券交易所或《公司章程》规
定的其他需由股东大会审议的担保情
形。
公司为全资子公司提供担保，或者为
控股子公司提供担保且控股子公司其
他股东按所享有的权益提供同等比例
担保，属于上述第一项至第四项情形
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