300889 深市 爱克股份

证券代码：300889      证券简称：爱克股份      公告编号：2023-009

        深圳爱克莱特科技股份有限公司

  关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 2 月 8 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更
注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，本事项尚需提交公司 2023
年第一次临时股东大会审议，具体内容如下：

    一、关于变更注册地址

    根据公司经营发展需要，公司注册地址拟由“深圳市光明区公
明办事处塘明公路南侧新纶科技产业园”变更为“深圳市光明区科
农路 589 号爱克股份产业园”。《公司章程》相应条款亦同步修
订。

    二、《公司章程》修订内容

    根据《上市公司章程指引》及上述变更注册地址情况，并结合
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规
及规范性文件，公司拟对《公司章程》的相关内容修订如下：

        原公司章程条款            修订后公司章程条款

    第五条 公司住所：深圳市光明      第五条 公司住所：深圳市光明


 区公明办事处塘明公路南侧新纶科技  区科农路 589 号爱克股份产业园

 产业园                                邮政编码：518106

    邮政编码：518106

    第二十八条 公司因本章程第二      第二十八条 公司因本章程第二
 十五条第一款第（一）项、第（二）  十五条第一款第（一）项、第（二） 项规定的情形收购本公司股份的，应  项规定的情形收购本公司股份的，应 当经股东大会决议；公司因本章程第  当经股东大会决议；公司因本章程第
 二十五条第一款第（三）项、第      二十五条第一款第（三）项、第

 （五）项、第（六）项规定的情形收  （五）项、第（六）项规定的情形收 购本公司股份的，依照本章程的规定  购本公司股份的，经三分之二以上董 或者股东大会的授权，经三分之二以  事出席的董事会会议决议。
 上董事出席的董事会会议决议。

    除上述内容外，《公司章程》其他条款内容不变。本次变更注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关变更登记事宜，具体变更最终以行政管理部门核准登记为准。修订后的《公司章程（2023 年2 月）》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                              深圳爱克莱特科技股份有限公司
                                        董 事 会

                                      2023 年 2 月 9 日