证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-074
深圳爱克莱特科技股份有限公司
关于增加经营范围、修订《公司章程》及其他公司制
度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11 月 11 日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加经营范围、修订<公司章程>及其他公司制度的议案》，现将相关事项公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据最新的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，公司按照规则修订要求并结合实际情况拟增加经营范围并对《深圳爱克莱特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）涉及内容及其他公司制度进行修订及新增。本次《公司章程》修订尚需提交公司2025 年第二次临时股东会审议且经特别决议通过，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商登记备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。修订后的《公司章程》全文具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
《公司章程》修订对比如下：
原公司章程条款 修改后公司章程条款
第一条 为维护深圳爱克莱特科技 第一条 为维护深圳爱克莱特科技
股份有限公司（以下简称“公司”“本 股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）、股东和债权人的合法权益， 公司”）、股东、职工和债权人的合法规范公司的组织和行为，根据《中华人 权益，规范公司的组织和行为，根据《中民共和国公司法》（以下简称“《公司 华人民共和国公司法》（以下简称“《公法》”）《中华人民共和国证券法》（以 司法》”）《中华人民共和国证券法》下简称“《证券法》”）和其他有关规 （以下简称“《证券法》”）和其他有
定，制订本章程。 关规定，制定本章程。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
21,806.4880 万元。 22,022.7080 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长是代表公司执行公
人。 司事务的董事，为公司的法定代表人。
董事长辞任，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人 辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
法定代表人的产生、变更与公司董
事长 聘任、解聘方式一致。
第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。 本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担 民事责任后，依照法律或者本章
程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限
份，股东以其认购的股份为限对公司承 对公司承担责任，公司以其全部财产对担责任，公司以其全部资产对公司的债 公司的债务承担责任。
务承担责任。
第十条本 章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，
成为规范公司的组织与行为、公司与股 即成为规范公司的组织与行为、公司与
东、股东与股东之间权利义务关系的具 股东、股东与股东之间权利义务关系的有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力。束力。依据本章程，股东可以起诉股东， 依据本章程，股东可以起诉股东，股东股东可以起诉公司董事、监事和高级管 可以起诉公司董事、高级管理人员，股理人员，股东可以起诉公司，公司可以 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、起诉股东、董事、监事和高级管理人员。 董事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称其他高级管
理人员是指公司的副总经理、董事会秘 理人员是指公司的经理、副经理、董事
书和财务总监（财务负责人）。 会秘书和财务总监（财务负责人）。
第十三条 公司根据中国共产党章
程的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第十四条 经依法登记，公司经营 第十五条 经依法登记，公司经营
范围是：从事 LED 景观灯具、LED 绿色 范围是：从事 LED 景观灯具、LED 绿色
节能灯具、灯光控制器的研发、生产、 节能灯具、灯光控制器的研发、生产、销售和服务；LED 路灯、智慧路灯、多 销售和服务；LED 路灯、智慧路灯、多功能灯杆、智慧照明控制器的研发、生 功能灯杆、智慧照明控制器的研发、生产、销售、运维；光电产品、太阳能产 产、销售、运维；光电产品、太阳能产品、电子产品、半导体、智能控制系统 品、电子产品、半导体、智能控制系统及软件的研发、生产、销售和服务；智 及软件的研发、生产、销售和服务；智能化集成管理系统、智能照明系统、物 能化集成管理系统、智能照明系统、物联网应用技术、大数据云计算技术、智 联网应用技术、大数据云计算技术、智慧城市管理系统的研发、咨询、销售和 慧城市管理系统的研发、咨询、销售和服务；自主软件软件的研发、咨询、销 服务；自主软件软件的研发、咨询、销售和服务；通讯终端设备、网络设备、 售和服务；通讯终端设备、网络设备、电子设备、通讯软件的销售、服务；城 电子设备、通讯软件的销售、服务；城市及道路照明工程专业承包、智能化工 市及道路照明工程专业承包、智能化工程专业承包；照明工程设计、照明技术 程专业承包；照明工程设计、照明技术的开发；市政工程、园林绿化工程施工； 的开发；市政工程、园林绿化工程施工；房屋租售、国内贸易（不含专营、专卖、 房屋租售、国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、 专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除 行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经 外，限制的项目须取得许可后方可经营）；光伏设备及元器件制造；光伏设 营）；光伏设备及元器件制造；光伏设
备及元器件销售；充电桩销售；电池销 备及元器件销售；充电桩销售；电池销售；配电开关控制设备制造；配电开关 售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；机 控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；储能技术服务；新兴 械电气设备销售；储能技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、 能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发。(除依法须经 推广；新材料技术研发；输配电及控制批准的项目外，凭营业执照依法自主开 设备制造；电动汽车充电基础设施运
展经营活动） 营；集中式快速充电站。(除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
第十六条 公司股份的发行，实行 第十七条 公司股份的发行，实行
公开、公平、公正的原则，同种类的每 公开、公平、公正的原则，同类别的每
一股份应当具有同等权利。 一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股份，每股的发
行条件和价格应当相同。任何单位或者 行条件和价格应当相同。认购人所认购个人所认购的股份，每股应当支付相同 的股份，每股支付相同价额。
价额。 公司不存在有特别表决权的类别
公司不存在有特别表决权的类别 股份，每一股份具有相同的表决权。股份，每一股份具有相同的表决权。
第十七条 公司发行的股票，以人 第十八条 公司发行的面额股，以
民币标明面值。每股面值为人民币一 人民币标明面值。
元。
第二十一条 公司股份总数为 第二十一条 公司股份总数为
21,806.4880 万股，均为普通股。 22,022.7080 万股，均为普通股。
第二十二条 公司或公司的子公司 第二十二条 公司或者公司的子公
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫 司（包括公司的附属企业）不得以赠与、资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 垫资、担保、借款等形式，为他人取得或拟购买公司股份的人提供任何资助。 本公司或者其母公司的股份提供财务
资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者
董事会按照本章程或者股东会的授权
作出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，但
财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的百分之十。董事会作出决议
应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十三条 公司根据经营和发展 第二十三条 公司根据经营和发展
的需要，依照法律、法规的规定，经股 的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方 东会分别作出决议，可
