证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2022-026
深圳爱克莱特科技股份有限公司
关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 6 月 22 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更
注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，本事项尚需提交公司 2022
年第一次临时股东大会审议，具体内容如下：
一、关于变更注册地址
根据公司经营发展需要，公司注册地址拟由“深圳市宝安区松岗
街道松岗大道 11 号健仓科技园一栋”变更为“深圳市光明区公明办
事处塘明公路南侧新纶科技产业园”。《公司章程》相应条款亦同步
修订。
二、《公司章程》修订内容
根据《上市公司章程指引》及上述变更注册地址情况，并结合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范
性文件，公司拟对《公司章程》的相关内容修订如下：
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第一条 为维护深圳爱克莱特科技 第一条 为维护深圳爱克莱特科技
股份有限公司（以下简称“公司”）、 股份有限公司（以下简称“公司”“本股东和债权人的合法权益，规范公司的 公司”）、股东和债权人的合法权益，组织和行为，根据《中华人民共和国公 规范公司的组织和行为，根据《中华人司法》（以下简称“《公司法》”）《中 民共和国公司法》（以下简称“《公司华人民共和国证券法》（以下简称“《证 法》”）《中华人民共和国证券法》（以券法》”）和其他有关规定，制订本章 下简称“《证券法》”）和其他有关规
程。 定，制订本章程。
第五条 公司住所：深圳市宝安区 第五条 公司住所：深圳市光明区
松岗街道松岗大道 11 号健仓科技园一 公明办事处塘明公路南侧新纶科技产
栋 业园
邮政编码：518105 邮政编码：518106
第三十二条 控股股东、实际控制 第三十二条 公司董事、监事、高
人在下列情形下不得买卖公司股份： 级管理人员在以下期间不得买卖本公
（一）公司年度报告公告前三十日 司股票：
内； （一）公司年度报告、半年度报告
（二）公司业绩快报公告前十日 公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告
内； 日期的，自原预约公告日前 30 日起算；
（三）对公司股票交易价格可能产 （二）公司季度报告、业绩预告、
生较大影响的重大事件，在该重大事件 业绩快报公告前 10 日内；
筹划期间直至依法对外公告完成或终 （三）自可能对本公司股票及其衍
止后两个交易日内； 生品种交易价格产生较大影响的重大
（四）交易所认定的其他情形。 事件发生之日或者进入决策程序之日
控股股东、实际控制人未刊登提示 至依法披露之日；
性公告的，任意连续六个月内通过证券 （四）中国证监会及深圳证券交易交易系统出售其持有的公司股份不得 所规定的其他期间。
达到或超过公司股份总数的 5%。
第三十三条 公司董事、监事、高 第三十三条 公司董事、监事、高
级管理人员应当向公司申报所持有的 级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份（包括因公司派发股份股 本公司的股份（包括因公司派发股份股
利、公积金转增股本、行使可转换公司 利、公积金转增股本、行使可转换公司债券的转股权、购买、继承等新增加的 债券的转股权、购买、继承等新增加的股份）及其变动情况，在任职期间每年 股份）及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司 转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公 股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转 司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让 让。上述人员实际离职后半年内，不得其所持有的本公司股份；在任期届满前 转让其所持有及新增的本公司股份；在离职的，在任期内和任期届满后六个月 任期届满前离职的，在任期内和任期届
内将继续遵守前述限制。 满后 6 个月内将继续遵守前述限制。
因公司进行权益分派等导致其董 因公司进行权益分派等导致其董
事、监事和高级管理人员直接持有公司 事、监事和高级管理人员直接持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。 股份发生变化的，仍应遵守上述规定。
第三十四条 公司董事、监事、高 第三十四条 公司董事、监事、高
级管理人员、持有本公司股份 5%以上的 级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 股东，将其持有的本公司股票或者其他六个月内卖出，或者在卖出后六个月内 具有股权性质的证券在买入后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有， 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，本公司董事会将收回其所得收益。但 由此所得收益归本公司所有，本公司董是，证券公司因包销购入售后剩余股票 事会将收回其所得收益。但是，证券公而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 司因购入包销售后剩余股票而持有 5%
六个月时间限制。 以上股份的，以及有中国证监会规定的
公司董事会不按照前款规定执行 其他情形的除外。
的，股东有权要求董事会在三十日内执 前款所称董事、监事、高级管理人行。公司董事会未在上述期限内执行 员、自然人股东持有的股票或者其他具的，股东有权为了公司的利益以自己的 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
名义直接向人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股
公司董事会不按照第一款的规定 票或者其他具有股权性质的证券。
执行的，负有责任的董事依法承担连带 公司董事会不按照本条第一款规
责任。 定执行的，股东有权要求董事会在 30
日内执行。公司董事会未在上述期限内
执行的，股东有权为了公司的利益以自
己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的
规定执行的，负有责任的董事依法承担
连带责任。
第四十五条 持有公司 5%以上有表 第四十五条 持有公司 5%以上有表
决权股份的股东，发生下列情形之一 决权股份的股东，发生下列情形之一时，应当自该事实发生之日起二个工作 时，应当自该事实发生之日起 2 个交易
日内，向公司作出书面报告。 日内，向公司作出书面报告。
（一）其持有股份增减变化达 5% （一）其持有股份增减变化达 5%
时； 时；
（二）其持有股份被司法冻结时； （二）其持有股份被司法冻结时；
（三）其持有股份被司法拍卖时； （三）其持有股份被司法拍卖时；
（四）其持有股份托管或设定信托 （四）其持有股份托管或设定信托
时。 时。
第四十七条 股东大会由全体股东 第四十七条 股东大会由全体股东
组成，是公司的权力机构，依法行使下 组成，是公司的权力机构，依法行使下
列职权： 列职权：
（一）决定公司经营方针和投资 （一）决定公司经营方针和投资计
计划； 划；
...... ......
（十三）审议批准公司在一年内单 （十三）审议批准公司在连续 12
次或累计购买、出售资产超过最近一期 个月内单次或累计购买、出售资产或者
经审计总资产 30%的事项； 担保金额超过最近一期经审计总资产
（十四）审议批准拟与关联人达成 30%的事项；
的总额高于人民币3,000万元且达到公 （十四）审议批准拟与关联人达成司最近一期经审计净资产绝对值 5%以 的总额高于人民币3,000万元且达到公
上的关联交易； 司最近一期经审计净资产绝对值 5%以
（十五）审议批准变更募集资金用 上的关联交易（提供担保、单方面获得
途事项； 利益的交易除外）；
（十六）审议股权激励计划； （十五）审议批准变更募集资金用
（十七）对公司聘用、解聘会计师 途事项；
事务所作出决议； （十六）审议股权激励计划和员工
（十八）审议法律、行政法规、部 持股计划；
门规章和本章程规定应当由股东大会 （十七）对公司聘用、解聘会计师
决定的其他事项。 事务所作出决议；
上述股东大会的职权不得通过授 （十八）审议法律、行政法规、部
权的形式由董事会或其他机构和个人 门规章和本章程规定应当由股东大会
代为行使。 决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授
权的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。
第四十九条 有下列情形之一的， 第四十九条 有下列情形之一的，
公司在该事实发生之日起两个月以内 公司在该事实发生之日起2个月以内召
召开临时股东大会： 开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规 （一）董事人数不足《公司法》规
定人数，或者少于本章程所定人数的三 定人数，或者少于本章程所定人数的三
分之二（即五人）时； 分之二（即五人）时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股 （二）公司未弥补的亏损达实收股
本总额的三分之一时； 本总额的三分之一时；
（三）单独或合计持有公司百分之 （三）单独或合计持有公司百分之
十以上的股东请求时； 十以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）
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