300885 深市 海昌新材

 证券代码：300885    证券简称：海昌新材    公告编号：2021-047
                  扬州海昌新材股份有限公司

              第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2021年10月8日以专人递送等《公司章程》规定的方式发出，于2021年10月20日下午2点在公司二楼会议室以现场表决的方式召开，会议由监事会主席翟高华先生主持，监事会成员共3人，实际出席会议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议并通过了如下议案：

  1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

  监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币25,000万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-048）。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

  2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  监事会同意公司使用闲置自有资金不超过人民币22,000万元（含本数）进行现金管理，购买相关保本型、低风险、流动性好的理财产品。 上述资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内
容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-049）。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

  三、备查文件

  1、《扬州海昌新材股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。
  特此公告。

                                      扬州海昌新材股份有限公司
                                                    监事会

                                            2021 年 10 月 21 日