300885 深市 海昌新材

 证券代码：300885    证券简称：海昌新材    公告编号：2021-056
                  扬州海昌新材股份有限公司

        关于对外投资设立子公司并完成工商注册登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    1、对外投资基本情况

    根据公司经营发展需要，扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）与蒋利桃共同出资设立了合资公司扬州海越精齿精密科技有限公司（以下简称“扬州海越”）。公司以自有资金出资人民币 670 万元，占注册资本的 67%；蒋利桃出资人民币 330 万元，占注册资本的 33%。
    2、根据《扬州海昌新材股份有限公司章程》《对外投资管理制度》《总经理工作细则》等有关规定，本项投资在公司总经理审批权限范围内，无须提交董事会或股东大会审议，也不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

      近日，扬州海越精齿精密科技有限公司完成了工商注册登记手续，
并取得了扬州市邗江区行政审批局颁发的《营业执照》。

    二、新设立公司的基本情况


    名称：扬州海越精齿精密科技有限公司

    统一社会信用代码：91321003MA27DH098T

    类型：有限责任公司 (自然人投资或控股）

    住所：扬州市邗江区新甘泉西路 71 号

    法定代表人：周光荣

    注册资本：1000 万元整

    成立日期：2021 年 11 月 10 日

    营业期限：2021 年 11 月 10 日至******

    经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用零部件制造；金属结构销售；金属结构制造；机械零件、零部件加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    股权结构：

    股东名称      出资额（人民币/万元）  出资方式  持股比例

 扬州海昌新材股份

                            670              货币      67%
    有限公司

    蒋利桃                  330              货币      33%


    三、对外投资对公司的影响

    本次对外投资符合公司整体战略目标，蒋利桃先生有着丰富的专业技术背景和生产运营经验，扬州海越的设立有利于公司完善产业布局，优化产品结构，进一步提升公司产品科技含量和盈利水平，不会对公司及扬州海越的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    四、对外投资的风险分析

    本次对外投资在实际运营中可能受宏观经济、政策变化、行业周期、经营管理等多种因素影响，公司将建立健全风险防控管理体系、不断完善子公司的管理体系和内控机制，防控可能存在的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    五、备查文件

    《扬州海越精齿精密科技有限公司营业执照》

    特此公告。

                                      扬州海昌新材股份有限公司
                                                        董事会
                                              2021 年 11 月 11 日