300885 深市 海昌新材

 证券代码：300885    证券简称：海昌新材    公告编号：2021-050
                  扬州海昌新材股份有限公司

            关于召开2021年第二次临时股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 20
日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《扬州海昌新材股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，并定于 2021 年
11 月 5 日下午 2:00 召开 2021 年第二次临时股东大会。现将本次股东大
会的相关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：董事会，经第二届董事会第十七次会议审议
通过并定于 2021 年 11 月 5 日下午 2:00 召开 2021 年第二次临时股东大
会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

  4、会议召开的日期、时间：


  （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 5 日（星期五）下午 2:00；
  （2）网络投票时间：2021 年 11 月 5 日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月5日上午9:15-9：25、9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 5 日 9:15-15:00。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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