证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2025-048
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
关于变更公司注册资本、修改公司章程并进行工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 1 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程并进行工商登记的议案》，具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》预留授予部分第二个归属期新增 14.9844 万股股份，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，并上市流通。公司注册资本由 15,776.0839 万元变更为 15,791.0683万元，总股本由 15,776.0839 万股变更为 15,791.0683 万股。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述变动，对《公司章程》进行修改，具体内容如下：
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币
157,760,839 元。 15,791.0683 万元。
第二十条 公司已发行的股份数为 第二十条 公司已发行的股份数为15,776.0839 万股，全部为普通股，每股 15,791.0683 万股，全部为普通股，每
面值人民币 1 元。 股面值人民币 1 元。
除以上修订内容，《公司章程》无其他修订。根据公司 2022 年第一次临时股东大会决议对董事会的授权，本次变更注册资本、修订《公司章程》事项无需提交股东会审议。具体变更内容以工商登记机关核准、登记的情况为准。
特此公告。
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会
2025 年 12 月 2 日
