300856 深市 科思股份

证券代码：300856  证券简称：科思股份  公告编号：2022-057
          南京科思化学股份有限公司

          关于修改《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月
9 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

  一、修改《公司章程》的情况

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《南京科思化学股份有限公司章程》相关条款进行修订。具体修改内容如下：

              修改前                            修改后

    第四十一条 股东大会是公司的    第四十一条 股东大会是公司的
 权力机构，依法行使下列职权：      权力机构，依法行使下列职权：

    （一）决定公司的经营方针和投    （一）决定公司的经营方针和投
 资计划；                          资计划；

    ……                              ……

    （十九）审议法律、行政法规、部    （十九）公司年度股东大会可以
 门规章、深圳证券交易所或本章程规 授权董事会决定向特定对象发行融资
 定应当由股东大会决定的其他事项。  总额不超过人民币 3 亿元且不超过最
    上述股东大会职权不得通过授权 近一年末净资产 20%的股票，该授权在
 的形式由董事会或其他机构和个人代 下一年度股东大会召开日失效；

 为行使。                              （二十）审议法律、行政法规、部
                                  门规章、深圳证券交易所或本章程规
                                  定应当由股东大会决定的其他事项。
                                      上述股东大会职权不得通过授权
                                  的形式由董事会或其他机构和个人代
                                  为行使。

  除上述修订条款外，其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文，公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  修改《公司章程》事宜尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士，在股东大会审议通过后，代表公司就上述章程修改事宜办理相关市场主体变更登记、备案等手续。

  上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

  二、备查文件

  《南京科思化学股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
  特此公告。

                          南京科思化学股份有限公司董事会
                                  2022 年 9 月 9 日