证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2026-002
宁波博汇化工科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）15:00 开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2026 年 1 月 16 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 16 日
9:15-15:00。
2、会议地点：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长金碧华先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东（包括股东代表，下同）共23 人，代表有表决权股份 118,408,533 股，占公司有表决权股份总数的 41.0950％（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。
其中：现场出席本次股东会的股东共 5 人，代表有表决权股份 102,884,233
股，占公司有表决权股份总数的 35.7071％。
通过网络投票的股东 18 人，代表有表决权股份 15,524,300 股，占公司有表
决权股份总数的 5.3879％。
2、中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东 19 人，代表有表决权股份 17,606,841 股，
占公司有表决权股份总数的 6.1106％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,082,541 股，占公司有表
决权股份总数的 0.7228%。
通过网络投票的中小股东 18 人，代表股份 15,524,300 股，占公司有表决权
股份总数的 5.3879%。
3、公司其他董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票方式，选举金碧华先生、王律先生、吴平先生为公司第五届董事会非独立董事。
1.01 审议通过《提名金碧华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况：
同意 117,841,112 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.5208%。
中小股东总表决情况：
同意 17,039,420 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.7773%。
表决结果：金碧华先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.02 审议通过《提名王律先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况：
同意 117,841,113 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.5208%。
中小股东总表决情况：
同意 17,039,421 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.7773%。
表决结果：王律先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.03 审议通过《提名吴平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况：
同意 117,841,113 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.5208%。
中小股东总表决情况：
同意 17,039,421 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.7773%。
表决结果：吴平先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票方式，选举董向阳先生、富新女士、刘红灿女士为公司第五届董事会独立董事。
2.01 审议通过《提名董向阳先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
总表决情况：
同意 117,841,120 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.5208%。
中小股东总表决情况：
同意 17,039,428 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.7773%。
表决结果：董向阳先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.02 审议通过《提名富新女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
总表决情况：
同意 117,841,114 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.5208%。
中小股东总表决情况：
同意 17,039,422 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.7773%。
表决结果：富新女士当选为公司第五届董事会独立董事。
2.03 审议通过《提名刘红灿女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
总表决情况：
同意 117,841,022 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.5207%。
中小股东总表决情况：
同意 17,039,330 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.7768%。
表决结果：刘红灿女士当选为公司第五届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师姓名：劳正中、许洲波
3、结论性意见：上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《宁波博汇化工科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
2026 年 1 月 16 日
