证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-158
宁波博汇化工科技股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定、
废止部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8
日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、变更注册资本
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1568 号文同意注册，公司于
2022 年 8 月 16 日向不特定对象发行了 397 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额 39,700.00 万元。经深交所同意，公司可转换公司债券于 2022 年9 月 2 日在深交所挂牌交易，债券简称“博汇转债”，债券代码“123156”。
自 2023 年 12 月 21 日至 2025 年 8 月 19 日，“博汇转债”累计转股数量为
49,494,404 股，公司总股本由 245,469,171 股增加至 294,963,575 股，注册资本
由 245,469,171 元变更为 294,963,575 元。
二、修订《公司章程》
综合上述变更注册资本情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订：公司不再设监事会或者监事，监事会主席唐一位、监事何家坤、职工代表监事严世明在监事会中担任的职务将自然免除，《监事会议事规则》相应废止；公司董事会下设审计委员会，成员 3 名，由董事会选举产生，审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权；同时，公司董事会设 1 名职工
代表董事，职工代表董事后续将通过职工代表大会选举产生。
在股东大会审议通过之前，公司第四届监事会监事仍将按照《公司法》《公 司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
具体修订内容详见附件《公司章程修订对照表》。本次修订后的《公司章 程》全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文 件。
上述变更注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权人士办理本次相关工商 变更及章程备案等事宜。上述变更最终以相关市场监督管理部门核准的内容为 准。授权的有效期限：自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章 程备案办理完毕之日止。
三、制定、修订、废止部分公司治理制度情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合 法权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规及规范性文件 要求及《公司章程》的规定，公司对相关治理制度进行了修订、制定、废止， 具体情况如下：
是否需提交
序号 制度名称 变动情况 股东大会
审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作细则》 修订 是
4 《对外投资管理制度》 修订 是
5 《对外担保管理制度》 修订 是
6 《关联交易管理制度》 修订 是
7 《募集资金管理制度》 修订 是
8 《提供财务资助管理制度》 修订 是
9 《利润分配管理制度》 修订 是
10 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
11 《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》 修订 是
12 《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制 修订 是
度》
13 《累积投票制度实施细则》 修订 是
14 《监事会议事规则》 废止 是
15 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否
16 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否
17 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否
18 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否
19 《董事会战略与投资委员会议事规则》 修订 否
20 《董事会秘书工作细则》 修订 否
21 《总经理工作细则》 修订 否
22 《外汇金融衍生品交易业务管理制度》 修订 否
23 《商品套期保值业务管理制度》 修订 否
24 《委托理财管理制度》 制定 否
25 《信息披露管理制度》 修订 否
26 《信息披露暂缓与豁免制度》 制定 否
27 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
28 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
29 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管 修订 否
理制度》
30 《董事和高级管理人员离职管理制度》 制定 否
31 《承诺管理制度》 修订 否
32 《重大事项报告制度》 修订 否
33 《子公司管理制度》 修订 否
34 《内部控制制度》 修订 否
35 《内部审计制度》 修订 否
36 《投资者关系管理制度》 修订 否
37 《投资者接待和推广制度》 修订 否
上述制度中序号 1-14 尚需提交股东大会审议。其余各制度于董事会审议通
过之日起施行。修订后的公司治理制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
附件：《公司章程修订对照表》
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 9 日
附件：
《公司章程修订对照表》
总体修订内容：（1）将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；（2）删
除“监事会”“监事”或根据具体情况修改为“审计委员会”“审计委员会成
员”等相关表述；（3）章节标题、条款序号、援引条款序号、标点符号及格式
调整、“或”改为“或者”等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变
更且修订范围较广，如相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券等法律、行政法规、部门规章、规范性文件， 法》）和其他有关规定，制订本章程。
制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设立的股份有限公 定由有限责任公司整体变更设立的股份有限公
司（以下简称“公司”）。 司（以下简称“公司”）。
公司在宁波市市场监督管理局注册登记，取得 公司以发起方式设立，在宁波市市场监督管理营业执照，统一社会信用代码号为：913302007 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代
8041158X6。 码号为：9133020078041158X6。
第六条 公司注册资本为人民币245,469,171元。第六条 公司注册资本为人民币294,963,575元。
第八条 总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞
第八条 总经理为公司的法定代表人。 去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
