300835 深市 龙磁科技

  证券代码：300835    证券简称：龙磁科技    公告编号：2023-067

              安徽龙磁科技股份有限公司

  关于修订《公司章程》及修订、新增部分管理制度的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 27 日召
开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订与新增部分管理制度的议案》、关于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况介绍如下：

    一、《公司章程》修订情况

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等最新法律法规、监管规则，对照公司实际治理情况，决定对《安徽龙磁科技股份有限公司章程》进行修订，以进一步规范和完善公司内部治理结构。除对《<公司章程>修订对照表》中列示的条款进行修改以外，无其他内容修改。

    本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会作为特别决议审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理工商登记变更、章程备案等相关事宜。具体的内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》、《<公司章程>修订对照表》。

    二、部分管理制度修订和制定情况

    根据最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的内容，结合公司实际情况，为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，对公司部分管理制度进行修订，并制定《独立董事专门会议工作制度》。

    本次修订和新增的主要制度如下：

    序号                  制度名称                      类型


      1      《董事会议事规则》                  修订

      2      《独立董事工作制度》                修订

      3      《关联交易管理制度》                修订

      4      《对外担保管理制度》                修订

      5      《独立董事专门会议议事规则》        新增

      6      《信息披露管理制度》                修订

    上述管理制度 1-4 的修订尚需提请公司股东大会审议后实施，其中《董事
会议事规则》需作为股东大会特别决议事项进行审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的上述管理制度全文。

    特此公告

                                      安徽龙磁科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 27 日