证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2025-050
安徽龙磁科技股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于
2025 年 11 月 4 日以现场表决方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件、书面送
达等方式发出，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议由董事长熊永宏先生主持。公司监事、高管列席会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
二、会议表决情况
1、审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司治理结构、修订<公司章程>、制定并修订部分管理制度的公告》（公告编号：2025-051）
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案将提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
2、审议通过《关于制定及修订部分管理制度的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司治理结构、修订<公司章程>、制定并修订部分管理制度的公告》（公告编号：2025-051）
本议案逐项表决，表决结果如下：
子议案 文件名称 表决结果（票数）
序号 同意 弃权 反对
1 股东会议事规则 7 0 0
2 董事会议事规则 7 0 0
3 独立董事工作制度 7 0 0
4 关联交易管理制度 7 0 0
5 对外投资管理制度 7 0 0
6 对外担保管理制度 7 0 0
7 募集资金管理制度 7 0 0
8 董事、高级管理人员薪酬和考核办法 - - -
9 董事、高级管理人员离职管理制度 7 0 0
10 独立董事专门会议议事规则 7 0 0
11 内部审计工作管理制度 7 0 0
12 信息披露管理制度 7 0 0
13 投资者关系管理制度 7 0 0
14 内幕信息知情人登记管理制度 7 0 0
15 总经理工作细则 7 0 0
16 董事会秘书工作制度 7 0 0
17 董事会审计委员会工作细则 7 0 0
18 董事会战略与投资委员会工作细则 7 0 0
19 董事会提名委员会工作细则 7 0 0
20 董事会薪酬委员会工作细则 7 0 0
21 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 7 0 0
22 年报信息披露重大差错责任追究制度 7 0 0
23 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 7 0 0
子议案 1-7 将提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
子议案 8《董事、高级管理人员薪酬和考核办法》所有董事回避表决，提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
3、审议通过《关于增加董事会席位暨选举非独立董事的议案》
为进一步优化公司治理，提高公司决策水平，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司第六届董事会提名委员会提名，拟增选 Meijia Xiong（熊美嘉）先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于增加董事会席位暨选举非独立董事的公告》（公告编号：2025-052）
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案将提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
4、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 11 月 21 日召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见披露于
巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-053）
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议
特此公告
安徽龙磁科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 4 日
