证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-059
广州市浩洋电子股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2 日
召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为切实维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，不断完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引（2023 年修订）》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订、完善。
因新增条款或删减条款导致《公司章程》条款编号、文中引用条款所涉及条款编号将同步更新，对应条款内容无实质性变化的，不在下列修订对比情况中列示，其他未涉及修订处均按照原章程规定不变。具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第二十条 …… 第二十条 ……
公司利益，经股东会决议，或 为公司利益，经股东会决议，公
者董事会按照公司章程或者股东会 司可以为他人取得本公司或者其
的授权作出决议，公司可以为他人 母公司的股份提供财务资助，但财
取得本公司或者其母公司的股份提 务资助的累计总额不得超过已发
供财务资助，但财务资助的累计总 行股本总额的百分之十。董事会作
额不得超过已发行股本总额的百分 出决议应当经全体董事的三分之
之十。董事会作出决议应当经全体 二以上通过。
董事的三分之二以上通过。 ……
……
2 第二十六条 第二十六条
公司收购本公司股份，应当依 公司收购本公司股份，应当依
法履行信息披露义务。公司因本章 法履行信息披露义务。公司因本章
程第二十四条第（三）项、第（五） 程第二十四条第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本 项、第（六）项规定的情形收购本
公司股份的，应当通过公开的集中 公司股份的，应当通过公开的集中
交易方式进行。公司因本章程第二 交易方式进行。公司因本章程第二
十四条第（一）、第（二）项的原 十四条第（一）、第（二）项的原
因收购本公司股份的，应当经股东 因收购本公司股份的，应当经股东
会决议；公司因本章程第二十四条 会决议；公司因本章程第二十四条
第（三）项、第（五）项、第（六） 第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购公司股份的，可 项规定的情形收购公司股份的，需
以依照公司章程的规定或者股东会 经三分之二以上董事出席的董事
的授权，经三分之二以上董事出席 会会议决议。
的董事会会议决议。 ……
……
3 第四十六条 股东会是公司的权力 第四十六条 股东会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计 ……
划； （十二）审议批准拟与关联人发生
…… 的交易（提供担保的除外）金额超
（四）审议批准公司的年度财务预 过 3,000 万元，且占公司最近一期
算方案、决算方案； 经审计净资产绝对值 5％以上的关
…… 联交易；
（十四）审议批准拟与关联人发生 ……
的交易（提供担保的除外）金额在 （十五）公司年度股东会可以授权
人民币 3,000 万元以上，且占公司 董事会决定向特定对象发行融资
最近一期经审计净资产绝对值 5％ 总额不超过人民币三亿元且不超
以上的关联交易； 过最近一年末净资产百分之二十
…… 的股票，该项授权在下一年度股东
会召开日失效；
……
4 第四十七条 公司下列对外担保行 第四十七条 公司下列对外担保行
为，须经董事会审议通过后，再提 为，须经董事会审议通过后，再提
交股东会审议通过： 交股东会审议通过：
…… ……
（四）单笔担保额超过公司最近一 （四）单笔担保额超过公司最近一
期经审计净资产 10%的担保； 期经审计净资产 10%的担保；
（五）连续十二个月内担保金额超 （五）公司及公司控股子公司提供
过公司最近一期经审计总资产的 的担保总额，超过公司最近一期经
30%的； 审计总资产 30%以后提供的任何担
…… 保；
（六）连续十二个月内担保金额超
过公司最近一期经审计总资产的
30%的；
……
5 第四十九条 公司提供财务资助事 第四十九条 公司提供财务资助事
项应当经出席董事会会议的三分之 项应当经出席董事会会议的三分
二以上董事同意并作出决议。属于 之二以上董事同意并作出决议。属
下列情形之一的，应当提交股东会 于下列情形之一的，应当提交股东
审议： 会审议：
…… ……
资助对象为公司合并报表范围内且 资助对象为公司合并报表范围内
持股比例超过 50% 的控股子公司， 且持股比例超过 50% 的控股子公
免于适用前款规定。 司，且该控股子公司其他股东中不
包含公司的控股股东、实际控制人
及其关联人的，免于适用前款规
定。
6 第七十一条 个人股东亲自出席会 第七十一条 个人股东亲自出席会
议的，应出示本人身份证或其他能 议的，应出示本人身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明、 够表明其身份的有效证件或证明；
股票账户卡；委托代理人出席会议 委托代理人出席会议的，代理人应
的，代理人应出示本人有效身份证 出示本人有效身份证件、股东授权
件、股东授权委托书。 委托书。
7 第七十二条 股东出具的委托他人 第七十二条 股东出具的委托他人
出席股东会的授权委托书应当载明 出席股东会的授权委托书应当载
下列内容： 明下列内容：
…… ……
委托书应当注明对可能纳入股东会 委托书应当注明如果股东不作具
议程的临时提案是否有表决权，如 体指示，股东代理人是否可以按自
果有表决权应行使何种表决权的具 己的意思表决。
体指示。
委托书应当注明如果股东不作具体
指示，股东代理人是否可以按自己
的意思表决。
8 第七十四条 出席会议人员的签名 第七十四条 出席会议人员的签名
册由公司负责制作。签名册载明参 册由公司负责制作。签名册载明参
加会议的人员姓名（或单位名称）、 加会议的人员姓名（或单位名称）、
身份证号码、住所地址、持有或者 身份证号码、持有或者代表有表决
代表有表决权的股份数额、被代理 权的股份数额、被代理人姓名（或
人姓名（或单位名称）等事项。 单位名称）等事项。
9 第一百〇九条 董事应当遵守法 第一百〇九条 董事应当遵守法
律、行政法规和本章程，对公司负 律、行政法规和本章程，对公司负
有勤勉义务，执行职务应当为公司 有勤勉义务，执行职务应当为公司
的最大利益尽到管理者通常应有的 的最大利益尽到管理者通常应有
合理注意。 的合理注意。
…… ……
（四）应当依法对公司定期报告签 （四）应当依法对公司定期报告是
署书面确认意见，保证公司所披露 否真实、准确、完整签署书面确认
的信息真实、准确、完整； 意见，不得委托他人签署，也不得
…… 以任何理由拒绝签署；
……
10 第一百二十二条 董事会有权审 第一百二十二条 董事会有权审
批达到下列标准的关联交易（对外 批达到下列标准的关联交易（对外
担保、提供财务资助除外）： 担保、提供财务资助除外）：
（一）公司与关联自然人发生的交 （一）公司与关联自然人发生的交
易金额在 30 万元、但未达到股东会 易金额超过 30 万元、但未达到股
审议标准的关联交易； 东会审议标准的关联交易；
（二）公司与关联法人发生的交易 （二）公司与关联法人发生的交易
金额在 300 万元以上，占公司最近 金额超过 300 万元，且占公司最近
一期经审计净资产绝对值 0.5% 以 一期经审计净资产绝对值 0.5% 以
上、但未达到股东会审议标准的关 上、但未达到股东会审议标准的关
联交易； 联交易；
董事会授权总经理决定公司与关联 董事会授权总经理决定公司与关
自然人发生的交易金额低于 30 万 联自然人发生的交易金额未超过
元以及与关联法人发生的交易金额 30 万元以及与关联法人发生的交
低于 300 万元或低于公司最近一期 易金额未超过300万元或未超过公
经审计净资产绝对值 0.5%的关联交 司最近一期经审计净资产绝对值
易。如总经理与该关联交易审议事 0.5%的关联交易。如总经理与该关
项有关联关系，该关联交易由董事 联交易审议事项有关联关系，该关
会审议决定。 联交易由董事会审议决定。
