证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2022-035
天津锐新昌科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津锐新昌科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2022 年 6 月 15 日召开第五届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
1、 公司于 2022 年 4 月 7 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议
和 2022 年 4 月 29 日召开的 2021 年年度股东大会分别审议通过了《关于公司 2021 年度利润
分配预案的议案》。 2022 年 5 月 20 日，公司实施了 2021 年年度权益分派方案，以公司披
露《 2021 年年度权益分派实施公告》时的总股本 110,280,000 股为基数，向全体股东每 10
股派 4.00 元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。本次权
益分派后，公司注册资本增加人民币 5,514 万元，公司股本增加 5,514 万股。
2、公司于 2022 年 4 月 7 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议
和 2022 年 4 月 29 日召开的 2021 年年度股东大会分别审议通过了《关于<公司 2022 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制订<公司 2022 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》；2022 年 4 月 29 日召开的公司第五届董事会第十一次会议和第五
届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》， 2022年5月24日召开的公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》，由于 2021 年度权益分派
方案为向全体股东每 10 股转增 5 股，公司将限制性股票授予数量由 1,830,000 股调整为
2,745,000 股，其中第一类限制性股票授予数量由 320,000 股调整为 480,000 股，授予价格由
10.98 元/股调整为 7.05 元/股；同时审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划暂缓授
予的激励对象授予限制性股票的议案》。2022 年 6 月 7 日，公司向激励对象发行的 480,000
股第一类限制性股票在深圳证券交易所上市，公司注册资本再增加人民币 48 万元，股本再增加 48 万股。
鉴于上述变动，对公司注册资本以及《公司章程》相应条款进行修改， 将公司注册资本
由 11,028 万元变更为 16,590 万元，将公司股本由 11,028 万股变更为 16,590 万股。
二、 《公司章程》修订情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引（ 2022 年修订）》
等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，现将《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 110,280,000 第六条 公司注册资本为人民币 165,900,000
元。 元。
第二十条 公司股份总数为 110,280,000 股， 第二十条 公司股份总数为 165,900,000 股，
均为普通股，每股面值人民币 1 元。 均为普通股，每股面值人民币 1 元。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，同时提请股
东大会授权董事会负责办理后续公司章程备案等相关事宜，以上事项最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。
特此公告。
天津锐新昌科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 16 日
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