证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-024
上能电气股份有限公司
关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及
授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开了第
四届董事会第十二次会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大 会决议有效期及授权有效期的议案》，现将有关情况公告如下：
公司分别于 2023 年 5 月 18 日、2023 年 6 月 5 日召开了第三届董事会第十
七次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合创业板向 特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜 的议案》等与向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）相关的议案， 同意本次发行相关的决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关 事宜的有效期为上述股东大会审议通过之日起 12 个月。
公司分别于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 5 月 15 日召开了第三届董事会第二
十六次会议及 2023 年度股东大会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，同意将本次发行的股东大会决
议有效期自原届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 6 月 4 日。
鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理 本次发行具体事宜的有效期将至，为确保本次发行工作的持续、有效、顺利推进， 公司董事会拟提请股东大会再次延长本次发行的股东大会决议有效期及股东大 会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的有效期，延长期限为自原有效期届满
之日起十二个月，即延长至 2026 年 6 月 4 日。除延长上述有效期外，公司本次
发行的其他内容不变。以上议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
特此公告。
上能电气股份有限公司董事会
2025 年 4 月 23 日
