300827 深市 上能电气

 证券代码：300827        证券简称：上能电气      公告编号：2024-014
                上能电气股份有限公司

  关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及
                  授权有效期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开了第
 三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东 大会决议有效期及授权有效期的议案》，现将有关情况公告如下：

    公司于 2023 年 5 月 18 日、2023 年 6 月 5 日召开了第三届董事会第十七次
 会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合创业板向特定 对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议 案》等相关议案。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    根据上述决议，公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期（以下 简称“股东大会决议有效期”）以及公司股东大会授权董事会全权办理本次向特 定对象发行股票相关事宜的有效期（以下简称“股东大会授权有效期”）为 2023
 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，即 2023 年 6 月 5 日起
 至 2024 年 6 月 4 日止。

    鉴于上述股东大会决议有效期及股东大会授权有效期即将到期，为确保向特 定对象发行股票事宜的顺利推进，公司拟延长股东大会决议有效期及股东大会授
 权有效期至 2025 年 6 月 4 日止，除上述延长股东大会决议有效期及股东大会授
 权有效期外，本次向特定对象发行股票方案其他事项和内容保持不变。

    特此公告。

                                            上能电气股份有限公司董事会
                                                  2024 年 4 月 22 日