证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2024-020
双飞无油轴承集团股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4
月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于变更注册资本并
修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-012）（以下简称“原公告”）。经
检查，发现上述公告中：“二、修订《公司章程》部分条款情况”内容有误，现需
对公告内容更正如下：
更正前：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关相关法律法规的规定，同时结
合公司前述拟增加注册资本的事实，公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体
修订内容如下：
原条文 现条文
第七条 公司注册资本为人民币14553.216万 第七条 公司注册资本为人民币17463.8592万
元。 元。
第二十一条 公司股份总数为 145,532,160 第二十一条 公司股份总数为 174,638,592
股，全部为普通股，每股面值一元。 股，全部为普通股，每股面值一元。
第四十四条 公司下列担保行为，应当在董事 第四十四条 公司下列担保行为，应当在董事
会审议通过后提交股东大会审议： 会审议通过后提交股东大会审议：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净
资产 10％的担保； 资产 10％的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额， （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，
超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供 超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供
的任何担保； 的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供 （三）公司及其控股子公司对外提供的担保总
的担保； 额，超过公司最近一期经审计总资产 30%以后
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近 提供的任何担保；
一期经审计净资产的 50％且绝对金额超过 （四）被担保对象最近一期财务报表数据显示
5000 万元； 资产负债率超过 70%；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近 （五）最近十二个月内担保金额累计计算超过
一期经审计总资产的 30％； 公司最近一期经审计总资产的 30%；
（六）对股东、实际控制人及其他关联人提供 （六）对股东、实际控制人及其他关联人提供
的担保； 的担保；
（七）深圳证券交易所或者本章程规定的其他 （七）深圳证券交易所或者本章程规定的其他
担保情形。 担保情形。
... ...
第四十五条 公司下列交易行为，应当在董事 第四十五条 公司下列交易行为，应当在董事
会审议通过后提交股东大会审议： 会审议通过后提交股东大会审议：
... ...
财务资助事项属于下列情形之一的，应当在董 财务资助事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议（资助对象 事会审议通过后提交股东大会审议（资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50％的 为公司合并报表范围内且持股比例超过50％的
控股子公司，免于适用本款规定）： 控股子公司且该控股子公司其他股东中不包含
... 公司的控股股东、实际控制人及其关联人，免
于适用本款规定）：
...
第五十二条 ... 第五十二条 ...
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知，通知中对 求五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。 原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
... ...
第八十条 下列事项由股东大会以特别决议通 第八十条 下列事项由股东大会以特别决议通
过： 过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）发行可转换公司债券、普通债券及其他 （二）发行股票、可转换公司债券、优先股以
金融工具； 及中国证监会认可的其他证券品种；
（三）公司的分立、合并、解散和清算； （三）公司的分立、合并、解散或者变更公司
（四）本章程的修改； 形式；
（五）公司在一年内购买、出售重大资产或者 （四）本章程及附件（包括股东大会议事规
担保金额超过公司资产总额30%的； 则、董事会议事规则及监事会议事规则）的修
（六）股权激励计划； 改；
（七）公司股份回购； （五）分拆所属子公司上市；
（八）法律、行政法规、规章及其他规范性文 （六）连续十二个月内购买、出售重大资产或件或本章程规定的，以及股东大会以普通决议 者担保金额超过公司资产总额30%的；
认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决 （七）股权激励计划；
议通过的其他事项。 （八）重大资产重组
（九）以减少注册资本为目的回购股份；
（十）股东大会决议主动撤回其股票在深圳证
券交易所上市交易、并决定不再在交易所交易
或者转而申请在其他交易场所交易或转让
（十一）股东大会以普通决议认定会对公司产
生重大影响、需要以特别决议通过的其他事
项；
（十二）法律法规、深圳证券交易所相关规
定、本章程或公司股东大会议事规则规定的其
他需要以特别决议通过的事项。
前款第（五）项、第（十）所述提案，除应当
经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上通过外，还应当经出席会议的除公司董
事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有
公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东
所持表决权的三分之二以上通过。
第一百〇二条 董事可以在任期届满以前提出 第一百〇二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报 辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报
告。董事会将在二日内披露有关情况。 告。董事会将在二日内披露有关情况。如因董
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低 事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数、人数、独立董事辞职导致独立董事人数少于董 独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成事会成员的三分之一或者独立董事没有会计专 员的三分之一或者独立董事没有会计专业人士业人士时，在改选出的董事就任前，原董事仍 时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程 其辞职产生的缺额后方能生效，在改选出的董
规定，履行董事职务。该董事的辞职报告应当 事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生 规、部门规章和本章程规定，履行董事职务，
效。 但本章程第九十七条另有规定的除外。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达
董事会时生效。 董事会时生效。
董事提出辞职的，公司应当在两个月内完成补
选，确保董事会构成符合法律法规和公司章程
的规定。
第一百〇八条 董事会由九名董事组成，设董 第一百〇八条 董事会由九名董事组成，设董
事长一人，可以设副董事长。 事长一人，副董事长一人。
第一百二十三条 董事会会议，应由董事本人 第一百二十三条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他 出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓 董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委 名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在 托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事 授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议
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