300812 深市 易天股份

证券代码：300812        证券简称：易天股份      公告编号：2024-002
        深 圳市易天自动化设备股份有限公司

          关于拟变更公司非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关于公司董事辞职情况

  深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到原董事、副总经理康宏刚先生提交的书面辞职报告。康宏刚先生因个人原因申请辞去董事、副总经理职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。康宏刚先生的原定任期至公司第三届董事会届满之日止。

  截至本公告披露日，康宏刚先生直接持有公司股份 3,414,900 股，占公司总股本的 2.43%。离任后，其所持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及有关承诺进行管理，也将继续履行其已作出的各项承诺事项。

  公司及董事会对康宏刚先生在担任董事、副总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

    二、关于选举非独立董事情况

    为保障董事会工作的正常运作，经公司董事会提名委员会提名及资格审核通
过，公司于 2024 年 1 月 29 日召开公司第三届董事第十一次会议，审议通过了《关
于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。董事会同意提名张清涛先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

                                深圳市易天自动化设备股份有限公司
                                                    董事会

                                                2024 年 1 月 31 日
附件：非独立董事候选人简历

    张清涛先生：1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
 曾任深圳市三诺电子有限公司人力资源部培训专员，华南印刷有限公司人力资 源主任，森源集团人力资源经理，中南创发集团人力资源经理，深圳市易天自 动化设备股份有限公司培训文化发展部经理、人力行政中心代理总监兼总经办
 代理主任、总经办主任兼人力行政中心总监；2022 年 1 月至 8 月，担任公司
 总经办代理副总经理；2021 年 8 月至今，任深圳市易天半导体设备有限公司
 监事；2023 年 8 月至今，任深圳市易天基业控股有限公司总经理；2022 年 8
 月至今，任公司副总经理。

    截至本公告日，张清涛先生通过公司 2022 年限制性股票激励计划直接持
 有公司股份 100,000 股，占公司目前总股本的 0.07%；与公司实际控制人、其 他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未 受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查；不属于国家法院公布的失信被执行人。不存在《深圳证券交易所
 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规
 定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规 定的任职条件。