证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2022-025
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21
日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并授权董事会办理变更登记的议案》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，现拟将《公司章程》中相关内容作相应修改，并提请股东大会授权公司董事会办理工商登记相关变更手续。
《公司章程》具体修订内容如下：
《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款
第三条 公司由昆山华辰重机有限 第三条 公司由昆山华辰重机有限
公司整体变更设立。在苏州市工商行政 公司整体变更设立。在苏州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照（统一 管理局注册登记，取得营业执照（统一社会信用代码：91320583666396160B）。 社会信用代码：91320583666396160B）。
第十二条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称其他高级管
理人员是指公司的副总经理、董事会秘 理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务负责人。 书、财务总监。
新增此条款，序号依次调整
第十三条 公司根据中国共产党章
程的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第二十二条 公司或公司的子公司 第二十三条 公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫 （包括公司的附属企业）不得以赠与、资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购或者拟购买公司股份的人提供任何资 买或者拟购买公司股份的人提供任何
助。 资助。
第二十五条 公司在下列情况下， 第二十六条 公司不得收购本公司
可以依照法律、行政法规、部门规章和 股份。但是，有下列情形之一的除外：
本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公
（二）与持有本公司股份的其他公 司合并；
司合并； （三）将股份用于员工持股计划或
（三）将股份用于员工持股计划或 者股权激励；
者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公
（四）股东因对股东大会作出的公 司合并、分立决议持异议，要求公司收司合并、分立决议持异议，要求公司收 购其股份；
购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的
（五）将股份用于转换公司发行的 可转换为股票的公司债券；
可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东
（六）公司为维护公司价值及股东 权益所必需。
权益所必需。 除上述情形外，公司不进行买卖本
除上述情形外，公司不进行买卖本 公司股份的活动。
公司股份的活动。
第三十条 公司董事、监事、高级 第三十一条 公司持有百分之五以
管理人员、持有本公司股份 5%以上的 上股份的股东、董事、监事、高级管理股东，将其持有的本公司股票在买入后 人员，将其持有的本公司股票或者其他6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又 具有股权性质的证券在买入后6个月内买入，由此所得收益归本公司所有，本 卖出，或者在卖出后6个月内又买入，
公司董事会将收回其所得收益。但是， 由此所得收益归本公司所有，本公司董证券公司因包销购入售后剩余股票而 事会将收回其所得收益。但是，证券公持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 司因购入包销售后剩余股票而持有5%
6 个月时间限制。 以上股份的，以及有中国证监会规定的
公司董事会不按照前款规定执行 其他情形的除外。
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 前款所称董事、监事、高级管理人
行。公司董事会未在上述期限内执行 员、自然人股东持有的股票或者其他具的，股东有权为了公司的利益以自己的 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
名义直接向人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股
票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款的 公司董事会不按照本条第一款规
规定执行的，负有责任的董事依法承担 定执行的，股东有权要求董事会在30日
连带责任。 内执行。公司董事会未在上述期限内执
行的，股东有权为了公司的利益以自己
的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的
规定执行的，负有责任的董事依法承担
连带责任。
第三十九条 公司股东承担下列义 第四十条 公司股东承担下列义
务： 务：
（一）遵守法律、行政法规和本章 （一）遵守法律、行政法规和本章
程； 程；
（二）依其所认购的股份和入股方 （二）依其所认购的股份和入股方
式缴纳股金； 式缴纳股金；
（三）除法律、法规规定的情形外， （三）除法律、法规规定的情形外，
不得退股； 不得退股；
（四）不得滥用股东权利损害公司 （四）不得滥用股东权利损害公司
或者其他股东的利益；不得滥用公司法 或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司 人独立地位和股东有限责任损害公司
债权人的利益； 债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或 （五）法律、行政法规及本章程规
者其他股东造成损失的，应当依法承担 定应当承担的其他义务。
赔偿责任。 公司股东滥用股东权利给公司或
公司股东滥用公司法人独立地位 者其他股东造成损失的，应当依法承担和股东有限责任，逃避债务，严重损害 赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立公司债权人利益的，应当对公司债务承 地位和股东有限责任，逃避债务，严重
担连带责任。 损害公司债权人利益的，应当对公司债
（五）法律、行政法规及本章程规 务承担连带责任。
定应当承担的其他义务。
第四十二条 股东大会是公司的权 第四十三条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；
（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；
（十二）审议批准第四十三条规定 （十二）审议批准第四十四条规定
的担保事项； 的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审 出售重大资产超过公司最近一期经审
计总资产30%的事项； 计总资产30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用 （十四）审议批准变更募集资金用
途事项； 途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工
（十六）审议公司因本章程第二十 持股计划；
五条第（一）项、第（二）项规定的情 （十六）审议公司因本章程第二十
形收购本公司股份的事项； 六条第（一）项、第（二）项规定的情
（十七） 审议法律、行政法规、部 形收购本公司股份的事项；
门规章、深圳证券交易所规定或本章程 （十七） 审议法律、行政法规、部
规定应当由股东大会决定的其他事项。 门规章、深圳证券交易所规定或本章程
上述股东大会的职权不得通过授 规定应当由股东大会决定的其他事项。
权的形式由董事会或其他机构和个人 上述股东大会的职权不得通过授
代为行使。 权的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。
第四十三条 公司下列对外担保行 第四十四条 公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过： 为，须经股东大会审议通过：
（一）公司及公司控股子公司的对 （一）
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