证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-035
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
关于修订《公司章程》及制订、修订部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开公司第三届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》和《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：
一、关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，同时提请股东会授权董事会办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》和《董事会议事规则》）的部分条款进行修订和完善。对《公司章程》的具体修订内容对照如下：
修订前 修订后 修订类型
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 修改 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 法》”）、《上市公司章程指引》和其他有关
规定，制订本章程。
第二条 第二条
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简
“公司”）系依照《公司法》和其他有关法律法 称“公司”）系依照《公司法》和其他有关法
规成立的股份有限公司。 律法规成立的股份有限公司。 修改
第三条 公司由昆山华辰重机有限公司整体变更设立。
公司由昆山华辰重机有限公司整体变更设立。在 在苏州市行政审批局注册登记，取得营业执照
苏州市行政审批局注册登记，取得营业执照（统 （统一社会信用代码：91320583666396160B）。
一社会信用代码：91320583666396160B）。
第四条 第三条
公司于 2019 年 11 月 8 日经中国证券监督管理委 公司于 2019 年 11 月 8 日经中国证券监督管理
员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次公 委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首
开发行人民币普通股 3,923 万股；公司股票于 20 次向社会公众发行人民币普通股 3,923 万股；
19 年 12 月 4 日在深圳证券交易所创业板上市。 公司股票于 2019 年 12 月 4 日在深圳证券交易
2022 年 6 月，公司向股权激励对象归属第二类限 所创业板上市。
制性股票 69 万股，于 2022 年 6 月 17 日在深圳证 2022 年 6 月，公司向股权激励对象归属第二类 修改
券交易所上市。 限制性股票 69 万股，于 2022 年 6 月 17 日在
2022 年 7 月 5 日，公司实施权益分派，以资本公 深圳证券交易所上市。
积金向所有股东每 10 股转增 6 股。 2022 年 7 月 5 日，公司实施权益分派，以资本
2024 年 11 月，公司向股权激励对象归属第二类限 公积金向所有股东每 10 股转增 6 股。
制性股票 136.32 万股，于 2024 年 11 月 19 日在 2024 年 11 月，公司向股权激励对象归属第二
深圳证券交易所上市。 类限制性股票 136.32 万股，于 2024 年 11 月 1
9 日在深圳证券交易所上市。
第五条 第四条
公司的中文名称：华辰精密装备（昆山）股份有 公司的中文名称：华辰精密装备（昆山）股份 修改
限公司。公司的英文名称： Hiecise Precision 有限公司。公司的英文名称： Hiecise Preci
Equipment Co.,Ltd。 sion Equipment Co.,Ltd。
第六条 第五条
公司住所：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号， 公司住所：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 修改
邮编：215337。 号，邮编：215337。
第七条 第六条 修改
公司注册资本为人民币 25,353.92 万元。 公司注册资本为人民币 25,353.92 万元。
第八条 第七条 修改
公司为永久存续的股份有限公司。 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条
董事长（代表公司执行公司事务的董事）为公
第九条 司的法定代表人。
董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞 修改
去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
-- 第九条 新增
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第十一条 第十一条
本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织
行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义
系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文 修改依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可
公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
监事、总经理和其他高级管理人员。 董事、总经理和其他高级管理人员。
第十五条 第十五条
公司的经营范围为：数控机床开发、制造、销售 经依法登记，公司的经营范围为：数控机床开
及售后服务，大型机械零件加工，机床改造、维 发、制造、销售及售后服务，大型机械零件加
修、安装、调试、技术咨询及技术服务，机电设 工，机床改造、维修、安装、调试、技术咨询
备成套开发、制造；机床零配件及材料销售；货 及技术服务，机电设备成套开发、制造；机床 修改物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前 零配件及材料销售；货物及技术的进出口业
置许可经营、禁止经营的除外。（依法须经批准 务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 经营的除外。（依法须经批准的项目，经相关
股份公司经营范围最终以工商登记机关核准的经 部门批准后方可开展经营活动）
营范围为准。
第十七条 第十七条
公司股份的发行，实行公平、公正、公开的原则， 公司股份的发行，实行公平、公正、公开的原 修改
同种类的每一股份应当具有同等权利。 则，同类别的每一股份具有同等权利。
第十八条
