300800 深市 力合科技

证券代码：300800        证券简称：力合科技        公告编号：2021-028
          力合科技（湖南）股份有限公司

  关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日
召开了第四届第三次董事会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：
一、变更注册资本

  2021年4月23日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。公司 2020 年度利润分配方案为：拟以截至 2021 年
4 月 23 日的公司总股本 160,000,000 股扣除公司股票回购专用证券账户持股数
3,120,000 股的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元（含
税）；同时，以资本公积金转增股份每 10 股转增 5 股。若董事会审议利润分配预案公告日后至权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。其余未分配利润结转下年。

  公司拟就资本公积金转增股本事宜变更公司注册资本，并修订《公司章程》相关条款。
二、修订公司章程具体内容

  本次修订章程的具体内容如下：

          原《公司章程》内容                    修改后的《公司章程》内容

第六条 公司注册资本为人民币 16,000 万  第六条 公司注册资本为人民币 23,844 万元。
元。

  若董事会审议利润分配预案公告日后至权益分派股权登记日期间因新增股
份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变动，将导致资本公积金转增股本数量发生变化，注册资本将进行相应调整。
  除上述修订外，其他条款内容保持不变。

  本次变更注册资本并修订《公司章程》尚需公司股东大会审议通过，同时提请公司股东大会授权董事会办理变更注册资本、修订《公司章程》等工商变更手续。

  特此公告

                                  力合科技（湖南）股份有限公司董事会
                                              2021 年 4 月 23 日