证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2025-042
力合科技（湖南）股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日召
开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，公司同日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》的原因和依据
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会（公司第五届董事会审计委员会成员为贺勇、陈志平、蒋星睿）承接，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》中相关条款进行修订。同时，提请股东大会授权董事会及其指定人员负责办理后续工商登记备案等相关事宜。
二、修订及制定公司部分治理制度的原因和依据
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司的实际经营需要，公司对部分治理制度进行修订及制定。
三、公司章程的修订情况
根据相关法律规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》具体修订情况如下：
原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容
原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权益，为维护公司、股东、职工和债权人的规范公司的组织和行为，根据《中华人 合法权益，规范公司的组织和行为，民共和国公司法》(以下简称“《公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下法》”)、《中华人民共和国证券法》(以 简称“《公司法》”)、《中华人民共下简称“《证券法》”)、《上市公司章 和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、程指引》和其他有关规定，制订本章程。《上市公司章程指引》和其他有关规
定，制定本章程。
第八条
董事长为公司法定代表人。
第八条 董事长辞任的，视为同时辞去法定代
董事长为公司法定代表人。 表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第九条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其 股东以其认购的股份为限对公司承担认购的股份为限对公司承担责任，公司 责任，公司以其全部财产对公司的债以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第十条 第十一条
本章程自生效之日起，即成为规范公司 本章程自生效之日起，即成为规范公的组织与行为、公司与股东、股东与股 司的组织与行为、公司与股东、股东东之间权利义务关系的具有法律约束力 与股东之间权利义务关系的具有法律的文件，对公司、股东、董事、监事、 约束力的文件，对公司、股东、董事、
原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容
高级管理人员具有法律约束力的文件。 高级管理人员具有法律约束力。依据依据本章程，股东可以起诉股东，股东 本章程，股东可以起诉股东，股东可可以起诉公司董事、监事、经理和其他 以起诉公司董事、高级管理人员，股高级管理人员，股东可以起诉公司，公 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、司可以起诉股东、董事、监事、经理和 董事、和高级管理人员。
其他高级管理人员。
第十一条 第十二条
本章程所称其他高级管理人员是指公司 本章程所称高级管理人员是指公司的的副总经理、财务总监及董事会秘书。 总经理、副总经理、财务总监及董事
会秘书。
第十三条
公司根据中国共产党章程的规定，设
立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第十二条
公司的经营宗旨：通过科学的经营管理，第十四条
提高公司的核心竞争力，为客户提供优
质的产品和服务，为社会创造价值；保 公司的经营宗旨：以客户为中心，以障全体股东合法权益，实现资产的保值 奋斗者为本。
和增值，使公司全体股东获得合理的收
益回报。
第十五条 第十七条
公司股份的发行，实行公开、公平、公 公司股份的发行，实行公开、公平、正的原则，同种类的每一股份应当具有 公正的原则，同类别的每一股份具有
同等权利。 同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行件和价格应当相同；任何单位或者个人 条件和价格相同；认购人所认购的股所认购的股份，每股应当支付相同价额。份，每股支付相同价额。
第十六条 第十八条
公司发行的股票，以人民币标明面值， 公司发行的股票，以人民币标明面值。每股面值人民币 1 元。
第十八条 第二十条
公司发起人为原湖南力合科技发展有限 公司发起人为原湖南力合科技发展有公司的全体股东，各发起人以其在原湖 限公司的全体股东，各发起人以其在南力合科技发展有限公司的出资额所对 原湖南力合科技发展有限公司的出资
应的截至 2011 年 8 月 31 日的净资产折 额所对应的截至 2011 年 8 月 31 日的
原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容
合为公司的股本 6000 万股，净资产超过 净资产折合为公司的股本 6000 万股，
股本总额部分计入资本公积。公司设立 每股面值人民币 1 元，净资产超过股时的发起人、认购股份数与持股比例为：本总额部分计入资本公积。公司设立
时的发起人、认购股份数与持股比例
为：
第十九条 第二十一条
公司股份总数为 23,675.90 万股，均为 公司已发行的股份数为 23,675.90 万
普通股。 股，均为普通股。
第二十二条
公司或者公司的子公司(包括公司的
附属企业)不得以赠与、垫资、担保、
借款等形式，为他人取得本公司或者
第二十条 其母公司的股份提供财务资助，公司
公司或公司的子公司(包括公司的附属 实施员工持股计划的除外。
企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷 为公司利益，经股东会决议，或者董款等形式，对购买或者拟购买公司股份 事会按照本章程或者股东会的授权作
的人提供任何资助。 出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发
行股本总额的百分之十。董事会作出
决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
第二十一条 第二十三条
公司根据经营和发展的需要，依照法律、公司根据经营和发展的需要，依照法法规的规定，经股东大会分别作出决议，律、法规的规定，经股东会作出决议，
可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
(一)公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
(二)非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
(三)向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定以及中国证监 （五）法律、行政法规及中国证监会
会批准的其他方式。 规定的其他方式。
第二十二条
