证券代码：300799 证券简称：左江科技 公告编号：2021-032
北京左江科技股份有限公司
关于 2020 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、2020年度利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 93,641,617.62元，其中母公司实现净利润95,875,346.22元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司2020年净利润95,875,346.22元计提10%的法定盈余公积金9,587,534.62元后，截至2020年12月31日，公司合并报表可分配利润为84,054,083.00元，母公司可分配利润为86,287,811.60元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表
的 可 供 分 配 利润 孰低 的 原 则 ， 公司 2020 年 度 可 供 股东 分配 的 利 润 为
84,054,083.00元。2020年度公司利润分配预案为：以公司当前的总股本102,080,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.35元（含税），合计派发现金红利1,378.08万元人民币（含税）。如果在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总金额不变的原则进行调整。
二、2020年度利润分配预案的合法性、合规性
1、利润分配预案的合法性、合规性
公司2020年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报
规划等。本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
2、2020年度利润分配预案与公司成长性的匹配度
公司2020年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求。此外，该利润分配预案有利于公司更好地运用留存收益，促进公司快速发展，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展战略。
三、相关审核、批准程序及意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案
的议案》。董事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案
的议案》。监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定,公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续稳定健康发展。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司 2020 年度利润分配预案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》等规定；该方案是公司充分考虑所处行业、发展阶段、发展计划以及盈利水平，综合考虑未来资金的使用计划和需求，符合公司发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司 2020 年度利润分配预案，并将该预案提交公司 2020 年度股东大会审议。
四、其他说明
本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。本事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《北京左江科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2、《北京左江科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；
3、《北京左江科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
北京左江科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 21 日
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