证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2026-007
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于
2026 年 3 月 10 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 4
日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司相关人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有
效期的议案》
独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会延长授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 3 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会，会议采取现
场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审查意见。
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
2026 年 3 月 10 日
