300790 深市 宇瞳光学

股票代码：300790            股票简称：宇瞳光学            公告编号：2022-017
              东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

          关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

  东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25 日召开
第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记已完成，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，拟对公司注册资本进行变更，同时对《公司章程》部分内容进行修订。本次限制性股票授予登记完成后，公司注册资本由 21,898.8644 万元
变更为 22,463.1944 万元，公司股份总数将由 21,898.8644 万股变更为 22,463.1944 万股。
  根据最新修订的上市公司监督管理相关法律法规，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订内容对照如下：

序号                  修改前                                  修改后

 1  第六条 公司注册资本为人民币 21,898.8644 万元。  第六条 公司注册资本为人民币 22,463.1944 万元。

                                                      第十二条  公司根据《中国共产党章程》的规定，设
 2  新增条款                                        立党组织，开展党的活动。公司应当为党的组织活动
                                                      提供必要条件，发挥党组织在公司治理中的积极作用。

    第十九条 公司股份总数为 21,898.8644 万股，均为普 第二十条 公司股份总数为 22,463.1944 万股，均为普
 3  通股。                                          通股。

    第二十一条  公司根据经营和发展的需要，依照法律、 第二十二条  公司根据经营和发展的需要，依照法律、
    法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列 法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下
    方式增加资本：                                  列方式增加资本：

    (一)公开发行股份；                              (一)公开发行股份；

 4  (二)非公开发行股份；                            (二)非公开发行股份；

    (三)向现有股东派送红股；                        (三)向现有股东派送红股；

    (四)以公积金转增股本；                          (四)以公积金转增股本；

    (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方 (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他

  式。                                            方式。

                                                    公司发行可转换公司债券时，可转换公司债券的发行、
                                                    转股程序和安排以及转股所导致的公司股本变更等事
                                                    项应当根据国家法律、行政法规、部门规章、深交所
                                                    自律监管规则等文件规定以及本公司可转换公司债券
                                                    募集说明书的约定办理。

  第三十三条  公司股东享有下列权利：              第三十四条  公司股东享有下列权利：

  (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的 (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的
  利益分配；                                      利益分配；

  (二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人 (二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理
  参加股东大会，并行使相应的表决权；              人参加股东大会，并行使相应的表决权；

  (三)对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；    (三)对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

  (四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或 (四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与
  质押其所持有的股份；                            或质押其所持有的股份；

  (五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会 (五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大
  会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会 会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财
5  计报告；                                        务会计报告；

  (六)公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加 (六)公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参
  公司剩余财产的分配；                            加公司剩余财产的分配；

  (七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股 (七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的
  东，要求公司收购其股份；                        股东，要求公司收购其股份；

  (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权 (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他
  利。                                            权利。

                                                    股东可向其他股东公开征集其合法享有的股东大会召
                                                    集权、提案权、提名权、投票权等股东权利，但不得
                                                    采取有偿或变相有偿方式进行征集。

                                                    第三十八条  公司董事、监事、高级管理人员执行公
                                                    司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定给
                                                    公司造成损失，公司控股股东、实际控制人等侵犯公
                                                    司合法权益给公司造成损失，依照法律、行政法规或
6  新增条款                                        者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护
                                                    机构(以下简称“投资者保护机构”)持有公司股份的，
                                                    可以为公司的利益以自己的名义向人民法院提起诉
                                                    讼，持股比例和持股期限不受第三十七条第一款规定
                                                    的限制。

                                                    第四十三条  控股股东、实际控制人作出的承诺应当
  新增条款                                        明确、具体、可执行，不得承诺根据当时情况判断明
7                                                  显不可能实现的事项。承诺方应当在承诺中作出履行
                                                    承诺声明、明确违反承诺的责任，并切实履行承诺。

                                                    第四十四条  公司控制权发生变更的，有关各方应当
  新增条款                                        釆取有效措施保持公司在过渡期间内稳定经营。出现
8                                                  重大问题的，公司应当向中国证监会及其派出机构、
                                                    证券交易所报告。


    第四十二条  公司下列对外担保行为，须经股东大会审 第四十六条  公司下列对外担保行为，须经股东大会
    议通过：                                        审议通过：

    （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%
    的担保；                                        的担保；

    （二）公司及其控股子公司的提供担保总额，超过公司 （二）公司及其控股子公司的提供担保总额，超过公
    最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；    司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
    （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
    （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审 （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经
    计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元；        审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元；

    （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经
    计总资产的 30%；                                审计总资产的 30%；

    （六）公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期 （六）公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一
    经审计总资产 30%以后提供的任何担保；