证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2021-032
青岛国林环保科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，具体情况如下，
序号 原条款 修订后条款
股东大会是公司的权力机构， 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
(一) 决定公司的经营方针和 (一) 决定公司的经营方针和
投资计划； 投资计划；
(二) 选举和更换非由职工代 (二) 选举和更换非由职工代
表担任的董事、监事，决定有关董 表担任的董事、监事，决定有关董
事、监事的报酬事项； 事、监事的报酬事项；
第 四
(三) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准董事会的报告；
十 一
条 (四) 审议批准监事会报告； (四) 审议批准监事会报告；
(五) 审议批准公司的年度财 (五) 审议批准公司的年度财
务预算方案、决算方案； 务预算方案、决算方案；
(六) 审议批准公司的利润分 (六) 审议批准公司的利润分
配方案和弥补亏损方案； 配方案和弥补亏损方案；
(七) 对公司增加或者减少注 (七) 对公司增加或者减少注
册资本作出决议； 册资本作出决议；
(八) 对发行公司债券作出决 (八) 对发行公司债券作出决
议； 议；
(九) 对公司合并、分立、解散、 (九) 对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；
(十) 修改本章程； (十) 修改本章程；
(十一) 对公司聘用、解聘会计 (十一) 对公司聘用、解聘会计
师事务所作出决议； 师事务所作出决议；
(十二) 审议批准本章程第四 (十二) 审议批准本章程第四
十二条规定的担保事项； 十二条规定的担保事项；
(十三) 审议公司在1年内购 (十三) 审议公司在1年内购
买、出售重大资产超过公司最近一 买、出售重大资产超过公司最近一
期经审计总资产30%的事项； 期经审计总资产30%的事项；
(十四) 审议批准变更募集资 (十四) 审议批准变更募集资
金用途事项； 金用途事项；
(十五) 审议股权激励计划； (十五) 审议股权激励计划；
(十六) 审议法律、行政法规、 (十六) 审议法律、行政法规、
部门规章或本章程规定应当由股东 部门规章或本章程规定应当由股东
大会决定的其他事项。 大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人 的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。 代为行使。公司发生的交易（公司
受赠现金资产除外）达到下列标准
之一的，公司除应当及时披露外，
还应当提交股东大会审议：
1.交易涉及的资产总额占公司
最近一期经审计总资产的50%以上，
该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；
2.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元；
3.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；
4.交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；
5.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当比照《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》的规定聘请具有从事证券、期
货相关业务资格的中介机构，对交
易标的进行评估或者审计，并将该
交易提交股东大会审议。
公司发生提供担保（含对子公
公司下列对外担保行为，须经 司担保）事项时，应经董事会审议
股东大会审议通过： 后及时对外披露。
(一) 本公司及本公司控股子 公司提供担保事项属于下列情
公司的对外担保总额，达到或超过 形之一的，还应当在董事会审议通
最近一期经审计净资产的50%以后 过后提交股东大会审议：
提供的任何担保； (一) 单笔担保额超过最近一
(二) 公司的对外担保总额，达 期经审计净资产10%的担保；
到或超过最近一期经审计总资产的 (二) 公司及其控股子公司的
30%以后提供的任何担保； 提供担保总额，超过公司最近一期
(三) 为资产负债率超过70%的 经审计净资产的50%以后提供的任
第 四 担保对象提供的担保； 何担保；
十 二 (三) 为资产负债率超过70%的
(四) 单笔担保额超过最近一
条 担保对象提供的担保；
期经审计净资产10%的担保；
(五) 连续十二个月内担保金 (四) 连续十二个月内担保金
额超过公司最近一期经审计总资产 额超过公司最近一期经审计净资产
的30%的担保； 的50%，且绝对金额超过人民币5000
万元的担保；
(六) 连续十二个月内担保金
额超过公司最近一期经审计净资产 (五) 连续十二个月内担保金
的50%，且绝对金额超过人民币3000 额超过公司最近一期经审计总资产
万元的担保； 的30%的担保；
(七) 对股东、实际控制人及其 (六) 对股东、实际控制人及其
关联方提供的担保。 关联方提供的担保。
(七) 交易所或者公司章程规
定的其他担保情形。
董事会审议担保事项时，必须
经出席董事会会议的三分之二以上
董事审议同意。股东大会审议前款
第五项担保事项时，必须经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
股东大会在审议为股东、实际
控制人及其关联人提供的担保议案
时，该股东或者受该实际控制人支
配的股东，不得参与该项表决，该
项表决由出席股东大会的其他股东
所持表决权的半数以上通过。
股东（包括股东代理人）以其 股东（包括股东代理人）以其
所代表的有表决权的股份数额行使 所代表的有表决权的股份数额行使
表决权，每一股份享有一票表决权。 表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者 股东大会审议影响中小投资者
利益的重大事项时，对中小投资者 利益的重大事项时，对中小投资者
表决应当单独计票。单独计票结果 表决应当单独计票。单独计票结果
应当及时公开披露。 应当及时公开披露。
第 八 公司持有的本公司股份没有表 公司持有的本公司股份没有表
十条 决权，且该部分股份不计入出席股 决权，且该部分股份不计入出席股
东大会有表决权的股份总数。 董事 东大会有表决权的股份总数。 董事
会、独立董事和符合相关规定条件 会、独立董事和持有1%以上有表决
的股东可以征集股东投票权。 权股份的股东或者依照法律、行政
公司董事会、独立董事和符合 法规或者国务院证券监督管理机构
相关规定条件的股东可以公开征集 的规定设立的投资者保护机构可以
股东投票权。征集股东投票权应当 征集股东投票权。
向被征集人充分披露具体投票意向 公司董事会、独立董事和持有
等信息。禁止以有偿或者变相有偿 1%以上有表决权股份的股东或者依
的方式征集股东投票权。公司不得 照法律、行政法规或者国务院证券
对征集投票权提出最低持股比例限
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