证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2026-004
青岛国林科技集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”“公司”或“国林科技”）第五届董事会第十五次会议于2026年1月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2026年1月9日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事丁香鹏、王承宝、丁志嘉、王学清、马广林、赵永瑞、王树文以通讯方式参加，公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长丁香鹏先生主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任兰瑞亮先生、王欣明先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
青岛国林科技集团股份有限公司
董事会
2026年1月14日
