300783 深市 三只松鼠

证券代码：300783          证券简称：三只松鼠          公告编号：2021-063
                三只松鼠股份有限公司

        第二届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

……

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过讨论，以投票表决的方式审议了以下议案：

  审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

  表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

  同意公司为全资子公司三只松鼠（南京）企业管理有限公司向招商银行股份有限公司南京分行申请金额不超过人民币 5,000 万元的授信额度提供连带责任保证担保，担保金额不超过 5,000 万元，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准）。

  具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 12 月 7 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2021-064）。

三、备查文件
第二届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。

                                          三只松鼠股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 7 日