三只松鼠股份有限公司
章程修订案
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
相关规定，结合三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，经公司
第二届董事会第二十五次会议审议通过，对《公司章程》相关条款修订如下：
原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股
份有限公司。 份有限公司。
公司是由安徽三只松鼠电子商务有限公司整体变更成立 公司是由安徽三只松鼠电子商务有限公司整体变更成立的股份有限公司，以发起方式设立，在芜湖市工商行政 的股份有限公司，以发起方式设立，在芜湖市市场监督管理局注册登记，并取得营业执照，公司的统一社会信 管理局注册登记，并取得营业执照，公司的统一社会信
用代码为 91340200591406087P。 用代码为 91340200591406087P。
第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公 小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公
开披露。 开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计
入出席股东大会有表决权的股份总数。 入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机 股东或依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构可以征集股东投票权。 构的规定设立的投资者保护机构可以自行或者委托证券征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向 公司、证券服务机构公开征集股东投票权。征集股东投等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票 票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁
权。 止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股
东大会表决。 东大会表决。
…… ……
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的
规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决 时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股 权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股
东说明候选董事、监事的简历和基本情况。 东说明候选董事、监事的简历和基本情况。
第一百三十条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除 第一百三十条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级 董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的
管理人员。 高级管理人员。
第一百五十八条 公司利润分配政策如下： 第一百五十八条 公司利润分配政策如下：
（一）利润分配原则 （一）利润分配原则
公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配 公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应充分考虑对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持 应充分考虑对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持
续发展，采取积极的现金或股票股利分配政策。 续发展，充分考虑和听取股东（特别是中小股东和公众
…… 投资者）、独立董事和监事的意见，采取积极的现金或
在审议公司有关调整利润分配政策、具体规划和计划的 股票股利分配政策。
议案或利润分配预案的董事会、监事会会议上，需分别 ……
经公司二分之一以上独立董事、二分之一以上监事的同 在审议公司有关调整利润分配政策、具体规划和计划的意，方可提交公司股东大会审议。公司独立董事可在股 议案或利润分配预案的董事会、监事会会议上，需分别东大会召开前向公司社会股股东征集其在股东大会上的 经公司二分之一以上独立董事、二分之一以上监事的同投票权，独立董事行使上述职权应取得全体独立董事二 意，方可提交公司股东大会审议。公司独立董事可在股分之一以上同意。调整利润分配政策的议案须经出席股 东大会召开前向公司社会股股东（尤其是中小股东）征东大会股东所持表决权 2/3以上通过，公司应通过提供 集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便 取得全体独立董事二分之一以上同意。调整利润分配政
利。 策的议案须经出席股东大会股东所持表决权2/3 以上通
若存在股东违规占用公司资金的情况，公司应当扣减该 过，公司应根据证券交易所的有关规定提供网络或其他
股东所获分配的现金红利以偿还其占用的资金。 方式为公众投资者参加股东大会提供便利，并通过多种
渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分
听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心
的问题。
若存在股东违规占用公司资金的情况，公司应当扣减该
股东所获分配的现金红利以偿还其占用的资金。
第一百七十五条 公司合并，应当由合并各方签订合并协 第一百七十五条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合 议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合
并决议之日起 10 日内通知债权人，并于30 日内在报纸 并决议之日起 10 日内通知债权人，并于30 日内在法定
上公告。债权人自接到通知书之日起30 日内，未接到通 信息披露媒体上公告。债权人自接到通知书之日起30知书的自公告之日起 45日内，可以要求公司清偿债务或 日内，未接到通知书的自公告之日起45 日内，可以要求
者提供相应的担保。 公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百七十七条 公司分立，其财产作相应的分割。 第一百七十七条 公司分立，其财产作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当
自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日 自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日
内在报纸上公告。 内在法定信息披露媒体上公告。
第一百七十九条 公司需要减少注册资本时，必须编制资 第一百七十九条 公司需要减少注册资本时，必须编制资
产负债表及财产清单。 产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债 公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知
权人，并于 30日内在报纸上公告。债权人自接到通知书 债权人，并于 30 日内在法定信息披露媒体上公告。债权
之日起 30日内，未接到通知书的自公告之日起45 日内， 人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告
有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的
公司减资后的注册资本应不低于法定的最低限额。 担保。
公司减资后的注册资本应不低于法定的最低限额。
第一百八十五条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知 第一百八十五条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知
债权人，并于60 日内在报纸上公告。债权人应当自接到 债权人，并于 60 日内在法定信息披露媒体上公告。债权
通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起45 人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自
日内，向清算组申报其债权。 公告之日起 45日内，向清算组申报其债权。
债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证 债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证
明材料。清算组应当对债权进行登记。 明材料。清算组应当对债权进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
除上述条款外，原《公司章程》其他条款内容不变，同时提请股东大会授权公
司管理层及其再授权相关人士在股东大会审议通过后代表公司就上述章程修改事宜
办理相关工商变更登记、备案等手续。
三只松鼠股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
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