证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2025-051
广东因赛品牌营销集团股份有限公司
关于调整募投项目内部投资结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1
日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募投项目“营销 AIGC 大模型研发与应用项目”的内部投资结构，并将该事项提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东因赛品牌营销集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]904 号）核准，公司公开发行 21,13
5,355 股新股，每股发行价格为 16.53 元，募集资金总额人民币 349,367,418.15 元
，扣除相关的发行费用人民币 44,165,327.52 元后，实际募集资金净额为人民币 305,202,090.63 元，实际募集资金入账金额为 316,561,061.09 元（包含尚未支付的发行费用 11,358,970.46 元）。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2019 年 6 月 3 日出具的信会师报字【2019】第 ZC10419 号《验资报告》
验证确认。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序 募集资金 调整后的募 累计投入 节余募集 尚未使用
号 项目名称 承诺投资 集资金投资 募集资金 资金永久 的募集资
总额 总额 金额 补流金额 金金额
1 品牌营销服务网络 20,710.19 2,320.97 2,320.97 - -
拓展项目
品牌创意设计互联
2 网众包平台建设项 13.29 13.29 13.29 - -
目
多媒体展示中心及
3 视频后期制作建设 4,663.96 1,295.51 1,245.40 50.11 -
项目
4 品牌整合营销传播 3,059.28 1,559.28 1,412.15 147.13 -
研发中心建设项目
品牌管理与营销传
5 播人才培养基地建 2,073.49 573.49 557.50 15.99 -
设项目
天 与 空 收 购 项 目
6 2020-2023 年业绩对 - 5,137.91 5,137.91 - -
赌期间股权对价支
付
7 永久补充公司流动 - 9,119.67 9,119.67 - -
资金
8 营销 AIGC 大模型研 - 10,500.09 2,196.92 - 8,303.17
发与应用项目
合计 30,520.21 30,520.21 22,003.80 213.23 8,303.17
注：①“多媒体展示中心及视频后期制作建设项目”在 2020 年 11 月变更募投项目及募集资
金用途后，项目名称变更为“视频后期制作建设项目”；①尚未使用的募集资金金额未包含募集资金利息收入扣除银行手续费的净额 1,558.44 万元，实际尚未使用的募集资金合计 9,861.61 万元；①部分合计数与各分项数值直接相加的结果存在尾数上的差异，为四舍五入所致。
三、本次调整募投项目内部投资结构的原因及情况
（一）本次调整募投项目内部投资结构的原因
公司于 2023 年 6 月召开第三届董事会第十一次会议和 2023 年 7 月召开 202
3 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及部分募投项目延期的议案》，同意公司将拟用于募集资金投资项目“品牌营销服务网络拓展项目”“视频后期制作建设项目”“品牌整合营销传播研发中心建设项目”和“品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目”的部分募集资金 8,600 万元（未包含募集资金利息收入扣除银行手续费的净额）变更用途用于“营销 AIGC 大模型研发与
应用项目”；并于 2024 年 8 月召开第三届董事会第二十一次会议、2024 年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将募投项目“天与空收购项目 2020-2023 年业绩对赌期间股权对价支付”予以结项，并将结项后的节余募集资金 1,900.09 万元（未包含募集资金产生的利息和理财收益）用于募投项目“营销 AIGC 大模型研发与应用项目”。经前述调整后，“营销 AIGC 大模型研发与应用项目”的募集资金投资总额为 10,500.09 万元。
“营销 AIGC 大模型研发与应用项目”属于公司的重点经营发展方向，日常生产经营活动已围绕营销 AIGC 大模型的研发和应用开展，基于项目实际推进情况，为了进一步规范募集资金投入和使用，在不改变项目实施主体、募集资金投向和投资规模并确保项目正常开展的前提下，公司将对“营销 AIGC 大模型研发与应用项目”的内部投资结构进行优化调整，以提高募集资金使用效率、优化资源配置。
（二）本次调整募投项目内部投资结构的具体情况
经重新评估募投项目实际建设需求，公司拟对募投项目“营销 AIGC 大模型研发与应用项目”的内部投资结构调整如下：
单位：人民币万元
序号 项目内容 总投资额 调整前拟使用 调整后拟使用
募集资金金额 募集资金金额
1 工程费用 31,090.48 1,500.00
1.1 场地装修费 1,471.16 -
1.2 设备购置费 29,619.32 1,500.00
2 项目其他费用 39,173.31 9,000.09
2.1 软件购置费 2,711.72 500.00
2.2 云服务费 3,000.00 1,000.00
2.3 场地租赁费、办公场地费 7,744.59 500.00
实施费用 10,500.09
2.4 25,717.00 7,000.09
2.4.1 数字资产、素材购置 6,947.00 1,000.00
2.4.2 宣传推广费 1,200.00 1,200.00
2.4.3 信息技术服务费 5,000.00 800.00
2.4.2 研究开发费 12,570.00 4,000.09
3 预备费 1,405.28 -
4 铺底流动资金 4,503.37 -
5 总计 76,172.43 10,500.09 10,500.09
上述“营销 AIGC 大模型研发与应用项目”的内部投资结构费用的进一步明细拆分包含数据采购及相关费用，其他研发素材及原材料费用，市场推广费用，推广人员费用，研发人员费用，研发人员招聘、培训及差旅费，外包与合作开发费用，商业化测试费用，专利、技术、知识产权的许可费用及合规风控费用等“营销 AIGC 大模型研发与应用项目”实施的必要费用。
四、本次调整募投项目内部投资结构的影响
公司本次调整募投项目内部投资结构是结合项目实际进展情况和自身发展战略而作出的审慎决策，未改变募投项目实施主体及募集资金投资总额，不存在改变或者变相改变募集资金投向的情形。优化方案有利于合理安排资金使用进度、提高募集资金使用效率、优化资源配置，保障募集资金投资项目的顺利实施。本次调整符合公司未来发展战略要求，符合公司及全体股东的利益。
五、相关审批程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 8 月 1 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《
关于调整募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募投项目“营销 AIGC 大模型研发与应用项目”的内部投资结构，并将该事项提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 8 月 1 日召开第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《
关于调整募投项目内部投资结构的议案》，监事会认为：本次调整募投项目内部投资结构系基于公司发展规划及募投项目实际实施情况作出的审慎决策，符合项目建设的实际情况和公司经营规划。本次调整不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构相关事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集
