证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-011
罗 博特科智能科技股 份有 限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2024 年 2 月 23 日下午 15:30 开始；
（2）网络投票时间为：2024 年 2 月 23 日，其中通过深圳证券交易所交易
系统投票的时间为：2024 年 2 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：
2024 年 2 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋
四楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长戴军先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 30 人，代表有表决权股份
50,348,173 股，占上市公司有表决权股份总数的 45.6098%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 8 人，代表有表决权股份 42,298,236 股，占上市公司有表决权股份总数的 38.3174%。通过网络投票的股东 22 人，代表有表决权股份8,049,937 股，占上市公司有表决权股份总数的 7.2923%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表 22 人，代表有表决
权股份 8,049,937 股，占上市公司有表决权股份总数的 7.2923%。其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表 0 人，代表有表决权股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小投资者股东 22 人，代表有表决权股份 8,049,937 股，占上市公司有表决权股份总数的 7.2923%。
3、公司部分董事、部分监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所的律师参加并见证本次会议。
三、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于 2024 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额
度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》
表决结果为：同意 50,347,473 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
99.9986%；反对 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 8,049,237 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9913%；反对 700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0087%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
（二）审议通过《关于 2023年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关
联交易预计的议案》
本议案为关联交易事项，戴军先生、王宏军先生、苏州元颉昇企业管理咨询有限公司、上海科骏管理咨询中心（有限合伙）为本议案的关联股东，前述股东所持有表决权股份合计 42,247,136 股（持股比例 38.2712%）依法回避表决。
表决结果为：同意 8,100,337 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
99.9914%；反对 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0086%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 8,049,237 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9913%；反对 700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0087%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案获得通过。
（三）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意 50,347,473 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的
99.9986%；反对 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 8,049,237 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份数的 99.9913%；反对 700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0087%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案获得通过。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：柯凌峰律师、洪赵骏律师
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《上市规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、《罗博特科智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于罗博特科智能科技股份有限公司 2024 年
第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十三日
查看PDF原文
