证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2022-031
罗博特科智能科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召
开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、变更公司注册资本情况
公司于 2022 年 2 月 17 日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授
予第一类限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2022-016），公司总股本由110,279,436 股增加至 110,530,936 股，公司注册资本相应由人民币 110,279,436万元变更为人民币 110,530,936 万元。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述注册资本的变更，同时为完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行了修订，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记。修订前后内容对照如下：
变更事项 原章程条款 修订后条款
第六条 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
11,027.9436 万元。 11,053.0936 万元。
第十九条 第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
11,027.9436 万股，均为普通股。 11,053.0936 万股，均为普通股。
第二十九条 第二十九条 公司董事、监事、高 第二十九条 公司董事、监事、
级管理人员、持有本公司股份 5%以 高级管理人员、持有本公司股份
上的股东，将其持有的本公司股票或 5%以上的股东，将其持有的本公
者其他具有股权性质的证券在买入 司股票或者其他具有股权性质的
后六个月内卖出，或者在卖出后六个 证券在买入后六个月内卖出，或
月内又买入，由此所得收益归本公司 者在卖出后六个月内又买入，由
所有，本公司董事会将收回其所得收 此所得收益归本公司所有，本公
益。但是，证券公司因包销购入售后 司董事会将收回其所得收益。但
剩余股票而持有 5%以上股份的，卖 是，证券公司因包销购入售后剩
出该股票不受六个月时间限制。 余股票而持有 5%以上股份的，以
前款所称董事、监事、高级管理人员、 及有中国证监会规定的其他情形
自然人股东持有的股票或者其他具 的除外。
有股权性质的证券，包括其配偶、父 前款所称董事、监事、高级管理
母、子女持有的及利用他人账户持有 人员、自然人股东持有的股票或
的股票或者其他具有股权性质的证 者其他具有股权性质的证券，包
券。 括其配偶、父母、子女持有的及
公司董事会不按照本条第一款规定 利用他人账户持有的股票或者其
执行的，股东有权要求董事会在 30 他具有股权性质的证券。
日内执行。公司董事会未在上述期限 公司董事会不按照本条第一款规
内执行的，股东有权为了公司的利益 定执行的，股东有权要求董事会
以自己的名义直接向人民法院提起 在 30 日内执行。公司董事会未在
诉讼。 上述期限内执行的，股东有权为
公司董事会不按照本条第一款的规 了公司的利益以自己的名义直接
定执行的，负有责任的董事依法承担 向人民法院提起诉讼。
连带责任。 公司董事会不按照本条第一款的
规定执行的，负有责任的董事依
法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行 股东大会是公司的权力机构，依
使下列职权： 法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投
划； 资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表的董事、监事，决定有关董事、监事 担任的董事、监事，决定有关董
的报酬事项； 事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算 （五）审议批准公司的年度财务
方案、决算方案； 预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案 （六）审议批准公司的利润分配
和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本 （七）对公司增加或者减少注册
作出决议； 资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清 （九）对公司合并、分立、解散、算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决
（十）修改本章程； 议；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事 （十）修改本章程；
务所作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计
（十二）审议批准第四十一条规定的 师事务所作出决议；
担保事项； （十二）审议批准第四十一条规
（十三）审议公司在一年内购买、出 定的担保事项；
售重大资产超过公司最近一期经审 （十三）审议公司在一年内购买、
计总资产 30%的事项； 出售重大资产超过公司最近一期
（十四）审议批准变更募集资金用途 经审计总资产 30%的事项；
事项； （十四）审议批准变更募集资金
（十五）审议股权激励计划； 用途事项；
（十六）审议法律、行政法规、部门 （十五）审议股权激励计划和员
规章或本章程规定应当由股东大会 工持股计划；
决定的其他事项。 （十六）审议法律、行政法规、
部门规章或本章程规定应当由股
东大会决定的其他事项。
第五十五条 第五十五条 股东大会的通知包括 第五十五条 股东大会的通知
以下内容： 包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议
（二）提交会议审议的事项和提案； 期限；
（三）以明显的文字说明：全体普通 （二）提交会议审议的事项和提
股股东均有权出席股东大会，并可以 案；
书面委托代理人出席会议和参加表 （三）以明显的文字说明：全体
决，该股东代理人不必是公司的股 普通股股东均有权出席股东大
东； 会，并可以书面委托代理人出席
（四）有权出席股东大会股东的股权 会议和参加表决，该股东代理人
登记日； 不必是公司的股东；
（五）会务常设联系人姓名，电话号 （四）有权出席股东大会股东的
码。 股权登记日；
股东大会通知中应当充分、完整披露 （五）会务常设联系人姓名，电
所有提案的全部具体内容。拟讨论的 话号码；
事项需要独立董事发表意见的，发布 （六）网络或其他方式的表决时
股东大会通知时应同时披露独立董 间及表决程序。
事的意见及理由。 股东大会通知中应当充分、完整
公司股东大会采用网络或其他方式 披露所有提案的全部具体内容。
的，应当在股东大会通知中明确载明 拟讨论的事项需要独立董事发表
网络或其他方式的表决时间以及表 意见的，发布股东大会通知时应
决程序。深圳证券交易所交易系统网 同时披露独立董事的意见及理
络投票时间为股东大会召开日的深 由。
圳证券交易所交易时间。互联网投票 公司股东大会采用网络或其他方
系统开始投票的时间为股东大会召 式的，应当在股东大会通知中明
开当日上午 9:15，结束时间为现场股 确载明网络或其他方式的表决时
东大会结束当日下午 3:00。 间以及表决程序。深圳证券交易
股权登记日与会议日期之间的间隔 所交易系统网络投票时间为股东
应当不多于 7 个工作日。股权登记日 大会召开日的深圳证券交易所交
一旦确认，不得变更。 易时间。互联网投票系统开始投
票的时间为股东大会召开当日上
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