证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2022-021 号
惠州光弘科技股份有限公司
关于增加公司注册地址及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州光弘科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 21 日召开的
第三届董事会第二次会议审议通过了《关于增加公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址进行变更并对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：
一、增加前公司注册地址：惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号。
拟增加后公司注册地址：惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号；惠州市大亚湾西区响水河工业园永达路 8 号；惠州大亚湾石化大道西 38 号星华电子工业
园 2 栋厂房 4 层，3 栋厂房 1、2 层，10 栋厂房 3、4 层；惠州大亚湾西区龙海三
路 95 号。
最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。
二、修改《公司章程》情况
鉴于公司拟增加注册地址，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规要求，公司需对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护惠州光弘科技股份有限公司第一条 为维护惠州光弘科技股份有限公司（以（以下简称“公司”）、股东和债权人的合下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，法权益，规范公司的组织和行为，根据《中规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和华人民共和国公司法》（以下简称“《公司国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中法》”）、《中华人民共和国证券法》（以华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、下简称“《证券法》”）和其他有关规定，《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创
制订本章程。 业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》和其他有关
规定，制订本章程。
第五条：公司住所：惠州市大亚湾响水河工业
园永达路 5 号；惠州市大亚湾西区响水河工业
第五条： 公司住所：惠州市大亚湾响水河工园永达路 8 号；惠州大亚湾石化大道西 38 号星
业园永达路 5 号，邮政编码：516083 华电子工业园 2 栋厂房 4 层，3 栋厂房 1、2 层，
10 栋厂房 3、4 层；惠州大亚湾西区龙海三路 9
5 号。邮政编码：516083
新增第十二条（后续条款编号自动顺延） 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设
立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织
的活动提供必要条件。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人
的人提供任何资助。 提供任何资助。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，律、行政法规、部门规章和本章程的规定，有下列情形之一的除外：
收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、立决议持异议，要求公司收购其股份；
分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股（五）将股份用于转换公司发行的可转换为票的公司债券；
股票的公司债券； （六）为维护公司价值及股东权益所必需。
为维护公司价值及股东权益所必需。除上述
情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下
下列方式之一进行： 列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式； （二）法律法规和中国证监会认可的其他方式。
（三）中国证监会认可的其他方式。 公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》
公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二的规定履行信息披露义务。公司因本章程第十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开项规定的情形收购本公司股份的，应当通过的集中交易方式进行。
公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)(一)项、第（二）项规定的情形收购本公司项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，股份的，应当经股东大会决议。公司因本章应当经股东大会决议。公司因本章程第二十四程第二十三条第（三）项、第（五）项、第条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定（六）项规定的情形收购本公司股份的，由的情形收购本公司股份的，由三分之二以上董
三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十三条规定收购本公司股份公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于应当在 6 个月内转让或者注销；属于第(三)项、第(三)项、第（五）项、第（六）项情形的，第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持公司合计持有的本公司股份数不得超过本公有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份
司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
让或者注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后
卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，
公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将但是，证券公司因包销购入销售剩余股票而收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月销售剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中
时间限制。 国证监会规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未股东持有的股票或者其他具有股权性质的证在上述期限内执行的，股东有权为了公司的券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他利益以自己的名义直接向人民法院提起诉人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证
讼。 券。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股
有责任的董事依法承担连带责任。 东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的
利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十七条 公司股东承担下列义务： 第三十八条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程； （一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
金； （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
（三）除法律、法规规定的情形外，不得退（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股
股； 东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他有限责任损害公司债权人的利益；
股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担股东有限责任损害公司债权人的利益； 的其他义务。
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造造成损失的，应当依法承担赔偿责任。 成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公
的，应当对公司债务承担连带责任。 司债务承担连带责任。
（五）法律、行政法规及本章程规定应当承
担的其他义务。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决
决算方案； 算方案；
（六）审议批准
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