宁波润禾高新材料科技股份有限公司
《公司章程》修正案（2025 年 11 月）
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月
21 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《润禾材料关于取消监事会暨
修订<公司章程>的议案》，为贯彻落实新《公司法》及其配套规则的要求，进一
步提升公司规范运作水平，公司将不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审
计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》将相
应废止。另外，结合公司实际情况，公司根据法律法规的相关规定对《公司章程》
进行了修订，修订的主要内容对照表如下：
修订前 修订后
第一条 为维护宁波润禾高新材料科 第一条 为维护宁波润禾高新材料科
技股份有限公司（以下简称“公司”）、 技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 股东、职工和债权人的合法权益，规范公织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 司的组织和行为，根据《中华人民共和国（以下简称“《公司法》”）、《中华人 公司法》（以下简称“《公司法》”）、民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证《上市公司章程指引》和其他有关规定， 券法》”）、《上市公司章程指引》和其
制订本章程。 他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其
他有关规定设立的股份有限公司。 他有关规定成立的股份有限公司。
公司由其前身宁波润禾高新材料科技 公司由其前身宁波润禾高新材料科技
有限公司（以下简称“原公司”）整体变 有限公司整体变更设立，公司在宁波市市更设立，原公司的所有权利义务均由公司 场监督管理局注册登记，取得营业执照，承继；公司在宁波市市场监督管理局（以 统一社会信用代码：91330226725159588E。下简称“宁波市工商局”）注册登记，取
得营业执照，统一社会信用代码：
91330226725159588E。
第三条 公司于 2017 年 10 月 27 日经 第三条 公司于 2017 年 10 月 27 日经
中国证券监督管理委员会（以下简称“中 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行 国证监会”）核准，首次向社会公众发行
人民币普通股 2,440 万股，于 2017 年 11 人民币普通股 2,440 万股，于 2017 年 11
月 27 日在深圳证券交易所（以下简称“证 月 27 日在深圳证券交易所上市。
券交易所”）上市。
第四条 公司注册名称：（中文）宁 第四条 公司注册名称：宁波润禾高
波润禾高新材料科技股份有限公司；（英 新材料科技股份有限公司
文）【Ningbo Runhe High-Tech Materials 英文：Ningbo Runhe High-Tech
Co., Ltd.】 Materials Co., Ltd.
修订前 修订后
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的董
人。 事为公司的法定代表人。公司的董事长为
代表公司执行公司事务的董事，是公司的
法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对
份，股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务承 的债务承担责任。
担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起， 第十一条 本章程自生效之日起，即
即成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、东、股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间权利义务关系的具有法律法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 约束力的文件，对公司、股东、董事、高监事、高级管理人员具有法律约束力的文 级管理人员具有法律约束力。依据本章程，件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董东可以起诉公司董事、监事、总经理和其 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。司可以起诉股东、董事、监事、总经理和
其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员
人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
财务总监、技术总监。 书、财务总监、技术总监。
第十三条 公司根据中国共产党章程
的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第十二条 公司的经营宗旨：【采用 第十四条 公司的经营宗旨：采用先
先进的技术和科学的经营管理方法，使公 进的技术和科学的经营管理方法，使公司司的经济效益日益提高，并使投资者收获 的经济效益日益提高，并使投资者收获良良好的经济效益及可接受的投资回报率， 好的经济效益及可接受的投资回报率，并
并且为中国经济发展作出贡献。】 且为中国经济发展作出贡献。
第十五条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公
修订前 修订后
开、公平、公正的原则，同种类的每一股 开、公平、公正的原则，同类别的每一股
份应当具有同等权利。 份具有同等权利。
存在特别表决权股份的上市公司，应 同次发行的同类别股份，每股的发行
当在公司章程中规定特别表决权股份的持 条件和价格相同；认购人所认购的股份，有人资格、特别表决权股份拥有的表决权 每股支付相同价额。
数量与普通股份拥有的表决权数量的比例
安排、持有人所持特别表决权股份能够参
与表决的股东大会事项范围、特别表决权
股份锁定安排及转让限制、特别表决权股
份与普通股份的转换情形等事项。公司章
程有关上述事项的规定，应当符合交易所
的有关规定。
同次发行的同种类股票，每股的发行
条件和价格应当相同；任何单位或者个人
所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民 第十八条 公司发行的面额股，以人
币标明面值。 民币标明面值。
第十八条 公司成立时的股份总数为 第二十条 公司设立时的股份总数为
68,000,000 股，公司系由其前身宁波润禾 68,000,000 股，面额股的每股金额为 1 元。
高新材料科技有限公司整体变更设立而 公司系由其前身宁波润禾高新材料科技有来，公司设立时，发起人已缴清各自认缴 限公司整体变更设立而来，公司设立时，的注册资本的出资，设立时的股权结构如 公司发起人及其认购的股份数、出资方式
下： 和出资时间如下：
...... ......
第十九条 公司的股份总数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
179,867,353 股，全部为普通股。 179,867,353 股，全部为人民币普通股。
第二十条 公司或公司的子公司（包 第二十二条 公司或者公司的子公司
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 （包括公司的附属企业）不得以赠与、垫保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购 资、担保、借款等形式，为他人取得本公
买公司股份的人提供任何资助。 司或者其母公司的股份提供财务资助，公
司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董
事会按照本章程或者股东会的授权作出决
议，公司可以为他人取得本公司或者其母
公司的股份提供财务资助，但财务资助的
累计总额不得超过已发行股本总额的 10%。
董事会作出决议应当经全体董事的 2/3 以
上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的 第二十三条 公
