证券代码：300727 证券简称： 润禾材料 公告编号：2026-001
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 14 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 1 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 14 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号）
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长叶剑平先生
6、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 12 月 29 日召开了第四届董事
会第十次会议，审议通过了《润禾材料关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
出席本次会议表决的股东及股东代理人共 111 人，代表有表决权的股份99,557,549 股，占公司有表决权股份总数 180,136,352 股的 55.2679%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人为 10 人，代表有表决权的股份 99,140,839股，占公司有表决权股份总数的 55.0366%；通过网络投票出席会议的股东 101人，代表有表决权的股份 416,710 股，占公司有表决权股份总数的 0.2313%。
2、出席会议的中小投资者情况
出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及除公司的董事、高级管理人员以外的其他股东）共 101 人，代表有表决权的股份 416,710 股，占公司有表决权股份总数的 0.2313%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所两名律师出席了本次股东会，为本次股东会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》
总表决情况：同意 99,463,059 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9051%；反对 94,490 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0949%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 322,220 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 77.3248%；反对 94,490 股，占出席本次会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 22.6752%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：同意 99,448,159 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8901%；反对 109,390 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 307,320 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 73.7491%；反对 109,390 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 26.2509%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3、逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》
3.01 发行证券的种类
总表决情况：同意 99,442,359 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8843%；反对 115,190 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1157%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 301,520 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 72.3573%；反对 115,190 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 27.6427%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3.02 发行规模
总表决情况：同意 99,443,259 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8852%；反对 109,490 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1100%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0048%。
中小股东表决情况：同意 302,420 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 72.5733%；反对 109,490 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 26.2749%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1519%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3.03 票面金额和发行价格
总表决情况：同意 99,443,359 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8853%；反对 109,390 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1099%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0048%。
中小股东表决情况：同意 302,520 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 72.5972%；反对 109,390 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 26.2509%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1519%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3.04 可转债存续期限
总表决情况：同意 99,443,359 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8853%；反对 109,390 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1099%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0048%。
中小股东表决情况：同意 302,520 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 72.5972%；反对 109,390 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 26.2509%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1519%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3.05 债券利率
总表决情况：同意 99,440,759 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8827%；反对 111,990 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1125%；
弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0048%。
中小股东表决情况：同意 299,920 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 71.9733%；反对 111,990 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 26.8748%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1519%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3.06 还本付息的期限和方式
总表决情况：同意 99,443,359 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8853%；反对 109,390 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1099%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0048%。
中小股东表决情况：同意 302,520 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 72.5972%；反对 109,390 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 26.2509%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1519%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3.07 转股期限
总表决情况：同意 99,443,359 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8853%；反对 109,390 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1099%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0048%。
中小股东表决情况：同意 302,520 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 72.5972%；反对 109,390 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 26.2509%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1519%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3.08 转股价格的确定及调整
总表决情况：同意 99,443,359 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8853%；反对 109,390 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1099%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0048%。
中小股东表决情况：同意 302,520 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权
