证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2025-065
浙江长盛滑动轴承股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 11 月 13 日（星期四）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通
过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 13 日（星期四）9:15 至 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路 6 号公司五楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长孙志华先生。
6、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定。
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 361 人，代表股份 180,737,813
股，占上市公司有表决权股份总数的 60.8253%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 9 人，代表股份 179,028,420 股，
占上市公司有表决权股份总数的 60.2500%。
通过网络投票的股东 352 人，代表股份 1,709,393 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.5753%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 352 人，代表股份 1,709,393 股，占上市公司有
表决权股份总数的 0.5753%。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表 0 股，占上市公司有表决权股份总数
的 0.0000%。通过网络投票的股东 352 人，代表股份 1,709,393 股，占上市公司
有表决权股份总数的 0.5753%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事、董秘和高级管理人员以现场及通讯方式出席、列席了本次股东大会，公司聘请的见证律师现场出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于调整董事会席位及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
总表决情况：同意 180,586,413 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 99.9162%；反对 130,200 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 0.0720%；弃权 21,200 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 0.0117%。
中小股东总表决情况：同意 1,557,993 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 91.1431%；反对 130,200 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 7.6167%；弃权 21,200 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 1.2402%。
2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 审议通过《董事会议事规则》
总表决情况：同意 179,604,313 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 99.3728%；反对 1,106,500 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 0.6122%；弃权 27,000 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 0.0149%。
中小股东总表决情况：同意 575,893 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 33.6899%；反对 1,106,500 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 64.7306%；弃权 27,000 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 1.5795%。
2.02 审议通过《独立董事工作制度》
总表决情况：同意 179,608,913 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 99.3754%；反对 1,102,300 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 0.6099%；弃权 26,600 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 0.0147%。
中小股东总表决情况：同意 580,493 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 33.9590%；反对 1,102,300 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 64.4849%；弃权 26,600 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 1.5561%。
2.03 审议通过《股东会议事规则》
总表决情况：同意 179,617,813 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 99.3803%；反对 1,089,500 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 0.6028%；弃权 30,500 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 0.0169%。
中小股东总表决情况：同意 589,393 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 34.4797%；反对 1,089,500 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 63.7361%；弃权 30,500 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 1.7843%。
2.04 审议通过《关联交易决策制度》
总表决情况：同意 179,508,913 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决
权股份的 99.3201%；反对 1,198,000 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 0.6628%；弃权 30,900 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 0.0171%。
中小股东总表决情况：同意 480,493 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 28.1090%；反对 1,198,000 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 70.0834%；弃权 30,900 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 1.8077%。
2.05 审议通过《对外投资管理制度》
总表决情况：同意 179,511,113 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 99.3213%；反对 1,196,200 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 0.6618%；弃权 30,500 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 0.0169%。
中小股东总表决情况：同意 482,693 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 28.2377%；反对 1,196,200 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 69.9781%；弃权 30,500 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 1.7843%。
2.06 审议通过《对外担保决策制度》
总表决情况：同意 179,507,713 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 99.3194%；反对 1,197,300 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 0.6625%；弃权 32,800 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 0.0181%。
中小股东总表决情况：同意 479,293 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 28.0388%；反对 1,197,300 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 70.0424%；弃权 32,800 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 1.9188%。
2.07 审议通过《募集资金使用管理办法》
总表决情况：同意 179,512,613 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 99.3221%；反对 1,194,000 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 0.6606%；弃权 31,200 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 0.0173%。
中小股东总表决情况：同意 484,193 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 28.3254%；反对 1,194,000 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 69.8494%；弃权 31,200 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 1.8252%。
2.08 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：同意 180,558,313 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 99.9007%；反对 148,700 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 0.0823%；弃权 30,800 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 0.0170%。
中小股东总表决情况：同意 1,529,893 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 89.4992%；反对 148,700 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 8.6990%；弃权 30,800 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 1.8018%。
2.09 审议通过《董事、高级管理人员行为准则》
总表决情况：同意 179,516,613 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 99.3243%；反对 1,190,700 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 0.6588%；弃权 30,500 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 0.0169%。
中小股东总表决情况：同意 488,193 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 28.5594%；反对 1,190,700 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 69.6563%；弃权 30,500 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 1.7843%。
2.10 审议通过《累积投票制实施细则》
总表决情况：同意 179,603,813 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 99.3726%；反对 1,100,700 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 0.6090%；弃权 33,300 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 0.0184%。
中小股东总表决情况：同意 575,393 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 33.6607%；反对 1,100,700 股，占出席本次股东会的中小股东所持有表决权股份的 64.3913%；弃权 33,300 股，占出席本次股东会的中小股东
所持有表决权股份的 1.9481%。
2.11 审议通过《重大资产处置管理办法》
总表决情况：同意 179,512,413 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 99.3220%；反对 1,194,800 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 0.6611%；弃权 30,600 股，占出席本次股东会全体股东所持有表决权股份的 0.0169%。
