中科院成都信息技术股份有限公司
关于修订公司章程并授权董事会办理工商备案
相关手续的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次修订公司章程的情况说明
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年修订）《上市公司独立董事管理办法》等相关规则制度的最新要求，结合本公司实际情况，公司拟对《公司章程》“第六章第二节独立董事”相应条款进行适当修订 。
条款 修订前 修订后
序号
公司建立独立董事制度,独立董 公司建立独立董事制度,独立董事是
第一 事是指不在公司担任除董事外的其他 指不在公司担任除董事外的其他职务,并百一 职务,并与公司及其主要股东不存在 与公司及其主要股东、实际控制人不存在十三 可能妨碍其进行独立客观判断的关系 直接或者间接利害关系，或者其他可能妨
条 的董事。独立董事的人数占董事会人 碍其进行独立客观判断的关系的董事。独
数的比例不应低于三分之一。 立董事的人数占董事会人数的比例不应低
于三分之一。
第一 独立董事对公司及全体股东负有 独立董事对公司及全体股东负有忠实
百一 诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律十四 相关法律法规和公司章程的要求,认 法规和公司章程的要求,认真履行职责,在
条 真履行职责,维护公司整体利益,尤其 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业
条款 修订前 修订后
序号
要关注中小股东的合法权益不受损 咨询作用，维护上市公司整体利益，保护
害。独立董事享有董事的一般职权， 中小股东合法权益。独立董事享有董事的
同时依照法律法规和公司章程针对相 一般职权，同时依照法律法规和公司章程
关事项享有特别职权。独立董事应当 针对相关事项享有特别职权。独立董事应
独立履行职责,不受公司主要股东、实 当独立履行职责,不受公司主要股东、实际
际控制人、或者其他与公司存在利害 控制人、或者其他与公司存在利害关系的
关系的单位或个人的影响。公司应当 单位或个人的影响。公司应当保障独立董
保障独立董事依法履职。 事依法履职。
公司聘任的独立董事应确保有足 公司聘任的独立董事应确保有足够的
够的时间和精力有效地履行职责，其 时间和精力有效地履行职责，其原则上最
原则上最多在 5 家上市公司兼任独立 多在 3 家上市公司兼任独立董事
董事
公司应当聘任适当人员担任独立 公司应当聘任适当人员担任独立董
董事,其中至少包括一名会计专业人 事,其中至少包括一名会计专业人士。
士（会计专业人士指具有高级职称或 前款所称会计专业人士是指具备丰富
注册会计师资格的人士）。 的会计专业知识和经验，并至少符合下列
独立董事出现不符合本章程第一 条件之一：
百一十七条所述的独立性条件或其他 （一）具备注册会计师资格；
第一 不适合履行独立董事职责的情形,由 （二）具有会计、审计或者财务管理
百一 此造成公司独立董事达不到公司章程 专业的高级职称、副教授或以上职称、博十五 规定的人数时,公司应按规定补足独 士学位；
条 立董事人数。 （三）具有经济管理方面高级职称，
且在会计、审计或者财务管理等专业岗位
有五年以上全职工作经验。
独立董事出现不符合本章程第一百一
十七条所述的独立性条件或其他不适合履
行独立董事职责的情形,由此造成公司独
立董事达不到公司章程规定的人数时,公
司应按规定补足独立董事人数。
担任公司独立董事应当符合下列 任公司独立董事应当符合下列基本条
基本条件： 件：
第一 （一）根据法律、行政法规及其 （一）根据法律、行政法规及其他有
百一 他有关规定,具备担任上市公司董事 关规定,具备担任上市公司董事的资格；
十六 的资格； （二）具有本章程第一百一十七条所
条 （二）具有本章程第一百一十七 要求的独立性；
条所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识,
（三）具备上市公司运作的基本 熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 （四）具有五年以上法律、经济或者
条款 修订前 修订后
序号
及规则； 其他履行独立董事职责所必需的工作经
（四）具有五年以上法律、经济 验。
或者其他履行独立董事职责所必需的 （五）具有良好的个人品德，不存在
工作经验。 重大失信等不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会
规定、证券交易所业务规则和公司章程规
定的其他条件。
独立董事必须具有独立性。 独立董事必须具有独立性。
下列人员不得担任独立董事： 下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任 （一）在公司或者其附属企业任职的
职的人员及其直系亲属、主要社会关 人员及其直系亲属、主要社会关系（直系
系（直系亲属是指配偶、父母、子女 亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会
等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳 关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、
父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、 兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
配偶的兄弟姐妹等）； （二）直接或间接持有公司已发行股
（二）直接或间接持有公司已发 份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然
行股份 1%以上或者是公司前十名股东 人股东及其配偶、父母、子女；
中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有公司已发行
（三）在直接或间接持有公司已 股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名
第一 发行股份 5%以上的股东单位或者在公 股东单位任职的人员及其配偶、父母、子
百一 司前五名股东单位任职的人员及其直 女；
十七 系亲属； （四）在公司控股股东、实际控制人
条 （四）近一年内曾经具有前三项 的附属企业任职的人员及其配偶、父母、
所列举情形的人员； 子女；
（五）为公司或者其附属企业提 （五）与公司及其控股股东、实际控
供财务、法律、咨询等服务的人员； 制人或者其各自的附属企业有重大业务往
（六）法律、法规及规范性文件 来的人员，或者在有重大业务往来的单位
规定的其他人员； 及其控股股东、实际控制人任职的人员；
（七）中国证监会认定的其他不 （六）为公司及其控股股东、实际控
得担任上市公司独立董事的人员 制人或者其各自附属企业提供财务、法律、
咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于
提供服务的中介机构的项目组全体人员、
各级复核人员、在报告上签字的人员、合
伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有第一
项至第六项所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会
条款 修订前 修订后
序号
规定、证券交易所业务规则和公司章程规
定的不具备独立性的其他人员。
前款第四项至第六项中的公司控股股
东、实际控制人的附属企业，不包括与公
司受同一国有资产管理机构控制且按照相
关规定未与公司构成关联关系的企业。
独立董事应当每年对独立性情况进行
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