中科院成都信息技术股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议：2022 年 12 月 14 日（星期三）下午 14:00；
网络投票：2022 年 12 月 14 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 14 日上午 9:15-9:25 和
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 14 日上午 9：15 至下午 15:00
期间的任意时间。
2.现场会议地址：四川省天府新区兴隆街道科智路 1369 号公司南
楼 7 楼 A718 会议室
3.会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长史志明先生
6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 60,605,634 股，占上
市公司总股份的 30.6723％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 60,351,934 股，占上
市公司总股份的 30.5439％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份253,700 股，占上市公司总股份的 0.1284％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 287,200 股，占上
市公司总股份的 0.1454％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 33,500 股，占上
市公司总股份的 0.0170％。通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份253,700 股，占上市公司总股份的 0.1284％。
3.其他出席人员情况：公司部分董事、监事、全体高级管理人员及北京市天元（成都）律师事务所见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
经出席会议的中科院成都信息技术股份有限公司股东审议，关于本次会议有关议案的决议情况如下：
（一）审议《关于董事会换届选举并提名第四届非独立董事候选人的议案》
1.01选举史志明先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 60,366,936 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6061％。
中小股东表决情况：同意 48,502 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 16.8879％。
史志明先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.02选举付忠良先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 60,351,936 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5814％。
中小股东表决情况：同意 33,502 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 11.6650％。
付忠良先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.03选举黄杰先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 60,351,936 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5814％。
中小股东表决情况：同意 33,502 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 11.6650％。
黄杰先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.04选举张莉女士为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 60,578,936 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9559％。
中小股东表决情况：同意 260,502 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 90.7040％。
张莉女士当选公司第四届董事会非独立董事。
1.05选举赵自强先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 60,351,936 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5814％。
中小股东表决情况：同意 33,502 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 11.6650％。
赵自强先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.06选举王晓东先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 60,351,936 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5814％。
中小股东表决情况：同意 33,502 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 11.6650％。
王晓东先生当选公司第四届董事会非独立董事。
（二）审议《关于董事会换届选举并提名第四届独立董事候选人的
议案》
2.01选举李志蜀先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意 60,583,035 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9627％。
中小股东表决情况：同意 264,601 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 92.1313％。
李志蜀先生当选公司第四届董事会独立董事。
2.02选举曹德骏先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意 60,351,935 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5814％。
中小股东表决情况：同意 33,501 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 11.6647％。
曹德骏先生当选公司第四届董事会独立董事。
2.03选举罗宏先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意 60,571,935 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9444％。
中小股东表决情况：同意 253,501 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 88.2664％。
罗宏先生当选公司第四届董事会独立董事。
（三）审议《关于监事会换届选举并提名第四届监事候选人的议案》
3.01选举帅红涛先生为第四届监事会监事
表决结果：同意 60,351,936 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5814％。
中小股东表决情况：同意 33,502 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 11.6650％。
帅红涛先生当选公司第四届监事会监事。
3.02选举裴小凤女士为第四届监事会监事
表决结果：同意 60,579,336 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9566％。
中小股东表决情况：同意 260,902 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 90.8433％。
裴小凤女士当选公司第四届监事会监事。
（四）审议并通过《关于公司<高管人员薪酬管理办法>的议案》
表决结果：同意 60,351,934 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5814％；反对 253,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4186％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 33,500 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 11.6643％；反对 253,700 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 88.3357％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议并通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》
表决结果：同意 60,351,934 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5814％；反对 253,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4186％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 33,500 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 11.6643％；反对 253,700 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 88.3357％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议并通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 60,351,934 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5814％；反对 253,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4186％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 33,500 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 11.6643％；反对 253,700 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 88.3357％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议并通过《关于公司<高管人员经营业绩考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 60,351,934 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5814％；反对 253,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4186％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 33,500 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 11.6643％；反对 253,700 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 88.3357％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议并通过《关于授权公司董事会办理工商备案手续的议案》
表决结果：同意 60,351,934 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5814％；反对 253,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4186％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 33,500 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 11.6643％；反对 253,700 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 88.3357％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市天元（成都）律师事务所林祥律师、向导律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖公章的《中科院成都信息技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
2.北京市天元（成都）律师事务所关于中科院成都信息技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司
董事会
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