300678 深市 中科信息

      证券代码：300678    证券简称：中科信息      公告编号：2022-133

        中科院成都信息技术股份有限公司

          第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年
12 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届监
事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。经全体监事同意，公司第四届监事会第一次
会议于 2022 年 12 月 14 日在公司会议室以现场结合视频的方式召开。
会议应参与表决监事为 3 名，实际参与表决监事 3 名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程的规定。会议由监事帅红涛主持，相关人员列席了会议。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并投票表决，通过了如下事项：

    审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

    监事会同意选举帅红涛先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    三、备查文件


      证券代码：300678    证券简称：中科信息      公告编号：2022-133

    经与会监事签字并盖章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

    特此公告。

                            中科院成都信息技术股份有限公司

                                        监事会

                                    2022 年 12 月 14 日