300678 深市 中科信息

        中科院成都信息技术股份有限公司

                公司章程修正案

    中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订
 公司<章程>的议案》。

    根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》（2020 年修订）等相关规则制度的最新要求，并结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。 具体如下：

 条款序号                修订前                              修订后

                第十条  根据《党章》的规定，公      第十条  公司必须毫不动摇坚持党
            司设立中国共产党中科院成都信息技术  的领导，毫不动摇加强党的建设，把加强
            股份有限公司委员会（简称“公司党委”） 党的领导和完善公司治理统一起来，明确
            和中国共产党中科院成都信息技术股份  党组织在公司法人治理结构中的法定地
            有限公司纪律检查委员会（简称“公司  位，企业党委发挥领导作用，把方向、管
            纪委”）。                          大局、保落实，依照规定讨论和决定企业
            党组织发挥领导核心和政治核心作用，  重大事项。

            把方向、管大局、保落实。党建工作的

            总体要求是围绕公司生产经营开展党的

 第十条    思想建设、组织建设、作风建设、制度

            建设、反腐倡廉建设，公司为党组织的

            活动提供必要条件。

                公司设置专门党务工作机构，党务

            工作机构及其党务工作人员编制纳入公

            司管理机构，按规定要求并结合公司实

            际设定党务工作人员编制数（一般不少

            于平行部门的平均数），党务工作经费

            纳入公司预算，从公司管理费中列支。

                第二十四条  公司不得收购本公司      第二十四条  公司不得收购本公司
第二十四条  股份。但是，有下列情形之一的除外：  股份。但是，有下列情形之一的除外：
            ……                                ……


                除上述情形外，公司不进行买卖本      除上述情形外，公司不进行收购本公
            公司股份的活动。                    司股份的活动。

                第三十九条  持有公司5%以上有表      第三十九条 发生下列情况之一时，
            决权股份的股东，将其持有的股份进行  持有、控制上市公司 5%以上股份的股东或
            质押的，应当自该事实发生当日，向公  者实际控制人应当自该事实发生当日向
            司作出书面报告。                    公司作出书面报告并配合其履行信息披
                                                露义务：

                                                （一）相关股东持有、控制的公司 5%以上
                                                股份被质押、冻结、司法拍卖、托管或者
                                                设定信托或者被依法限制表决权；

                                                （二）相关股东或者实际控制人进入破
                                                产、清算等状态；

第三十九条                                      （三）相关股东或者实际控制人持股或者
                                                控制公司的情况已发生或者拟发生较大
                                                变化，实际控制人及其控制的其他企业从
                                                事与公司相同或者相似业务的情况发生
                                                较大变化；

                                                （四）相关股东或者实际控制人对公司进
                                                行重大资产或者债务重组；

                                                （五）控股股东、实际控制人因涉嫌违法
                                                违规被有权机关调查或者采取强制措施，
                                                或者受到重大行政、刑事处罚；

                                                （六）深圳证券交易所认定的其他情形。

                                                    第四十二条  以下事项在公司股东
                                                大会决策前须由公司党委研究后报公司
                                                控股股东方党委，由控股股东方党委研究
                                                并提出意见和建议后，再由股东大会审
增加第四十                                      议。

二条，后续                                      （一）公司其他股东方对其增资、减资或
条目序号顺                                      公司引入新股东，导致控股股东方持股比
  延                                          例发生变化；

                                                （二）公司合并、分立、解散、清算或者
                                                变更公司形式；

                                                （三）公司发行债券或其他证券、金融衍

                                                生品；

                                                （四）单一项目涉及金额超过 5000 万元
                                                （含）的对外股权投资、基金投资、对所
                                                出资企业增资、减资、转让所出资企业股
                                                权或债权；

                                                （五）总额超过公司最近一期经审计的合
                                                并会计报表归属于母公司所有者权益 50%
                                                （含）的对外担保；

                                                （六）单笔金额超过 2000 万元（含）的
                                                对外提供借款；

                                                （七）公司实施股权激励、重大资产重组
                                                等重大事项。

                第四十五条  本公司召开股东大会 第四十六条  本公司召开股东大会的
            的地点为：公司住所地或会议通知中明  地点为：公司住所地或会议通知中明确的
            确的其他地点。                      其他地点。

                股东大会将设置会场，以现场会议      股东大会将设置会场，以现场会议形
            与网络投票相结合的方式召开。公司还  式召开。公司还将提供网络投票的方式为
第四十五条  将根据情况提供可行的其他方式为股东  股东参加股东大会提供便利。股东以网络
            参加股东大会提供便利。股东以网络投  投票方式进行投票表决的，按照中国证券
            票方式进行投票表决的，按照中国证券  监督管理委员会、深圳证券交易所和中国
            监督管理委员会、深圳证券交易所和中  证券登记结算有限责任公司等机构的相
            国证券登记结算有限责任公司等机构的  关规定以及本章程执行。股东通过上述方
            相关规定以及本章程执行。股东通过上  式参加股东大会的，视为出席。

            述方式参加股东大会的，视为出席。

                第五十六条  股东大会的通知包括      第五十七条  股东大会的通知包括
            以下内容：                          以下内容：

            ……                                ……

            股东大会采用网络或其他方式的，应当  股东大会采用网络或其他方式的，应当在
            在股东大会通知中明确载明网络或其他  股东大会通知中明确载明网络或其他方
第五十六条  方式的表决时间及表决程序。通过深圳  式的表决时间及表决程序。通过深圳证券
            证券交易所交易系统网络投票的时间为  交易所交易系统进行网络投票的时间为
            股东大会召开日的深圳证券交易所的交  股东大会召开日的交易时间；互联网投票
            易时间，即 9:15-9:25、 9:30-11:30、